辽宁时代2005年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600241 证券简称：辽宁时代 编号：临 2005-026

辽宁时代服装进出口股份有限公司

二○○五年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开时间和出席情况：

辽宁时代服装进出口股份有限公司 2005年第三次临时股东大会

于 2005年 10月 26日上午 9时，在辽宁时代大厦 1203会议室召开。

本次会议由公司董事会提议召开，出席会议股东及股东授权委托代表

4人，代表股份总数 7，500万股，占公司总股本 70.75%。本次股东大会无流通股股东及授权委托代表参加。会议由董事长范晓远先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

会议审议并采取投票表决方式通过如下议案：

关于改变募集资金用途的议案；

辽宁时代制衣有限公司经大连源正资产评估有限公司评估，截止

2004 年 10 月 31 日，净资产为人民币 22，486，068.95 元。本次公司以募集资金 11，467，895.16元，受让辽宁时代集团有限责任公司（以下简称时代集团）所持有的辽宁时代制衣有限公司 51%的股权，受让后，公司将持有辽宁时代制衣有限公司 51%的股权。

因公司股东辽宁时代集团有限责任公司为本议案涉及的关联交

易的关联股东，故回避了对此议案的表决。参加表决的股份为 500 万股，同意 500万股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

三、律师见证情况：

本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

四、备查文件目录

1、辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会会议决议；

2、辽宁文柳山律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公

司二○○五年第三次临时股东大会的法律意见书特此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司

二○○五年十月二十六日