新天国际2005年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600084 股票简称：新天国际 编号：临 2005-15

新天国际经贸股份有限公司

二 00五年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新天国际经贸股份有限公司于二 OO 五年十月十七日在本公司四楼会议

室召开了公司二 OO 五年度第一次临时股东大会，出席会议股东及股东代理

人共 8 人，代表股份 291，989，818 股，占公司股份总数的 62.08%，其中非

流通股股东 4 人，持有股份 291，896，800 股，流通股股东 4 人，持有股份

93，018股。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，会议由贾伯炜董事长主持。董事会聘请了新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席会议进行见证，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式逐项审议表决通过了以下议案，形成决议：

二、提案审议情况

1、审议《常江先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案；

该议案非流通股股东有效表决股份总数 291，896，800 股 ，同意

291，896，800 股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100％，0 股

反对，0股弃权。

流通股股东有效表决股份总数 93，018 股，同意 93，018 股，占出席会

议流通股股东及授权代表股份的 100％，0股反对，0股弃权。

2、审议《张洗尘先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案；

该议案非流通股股东有效表决股份总数 291，896，800 股 ，同意

291，896，800 股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100％，0 股

反对，0股弃权。

流通股股东有效表决股份总数 93，018 股，同意 93，018 股，占出席会

议流通股股东及授权代表股份的 100％，0股反对，0股弃权。

3、审议《李新萍女士由于工作变动原因申请辞去公司监事职务》的议案；

该议案非流通股股东有效表决股份总数 291，896，800 股 ，同意

291，896，800 股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100％，0 股

反对，0股弃权。

流通股股东有效表决股份总数 93，018 股，同意 93，018 股，占出席会

议流通股股东及授权代表股份的 100％，0股反对，0股弃权。

4、审议《根据公司董事会提名，增补李新萍女士为公司第三届董事会董事》的议案；

该议案非流通股股东有效表决股份总数 291，896，800 股 ，同意

291，896，800 股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100％，0 股

反对，0股弃权。

流通股股东有效表决股份总数 93，018 股，同意 93，018 股，占出席会

议流通股股东及授权代表股份的 100％，0股反对，0股弃权。

5、审议《根据公司董事会提名，增补郭勇先生为公司第三届董事会董事》的议案；

该议案非流通股股东有效表决股份总数 291，896，800 股 ，同意

291，896，800 股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100％，0 股

反对，0股弃权。

流通股股东有效表决股份总数 93，018 股，同意 93，018 股，占出席会

议流通股股东及授权代表股份的 100％，0股反对，0股弃权。

6、审议《根据公司监事会提名，增补张洗尘先生为公司第三届监事会监事》的议案；

该议案非流通股股东有效表决股份总数 291，896，800 股 ，同意

291，896，800 股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100％，0 股

反对，0股弃权。

流通股股东有效表决股份总数 93，018 股，同意 93，018 股，占出席会

议流通股股东及授权代表股份的 100％，0股反对，0股弃权。

7、审议修订公司章程的议案；

根据目前公司经营的情况，经营范围增加：葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。

该议案非流通股股东有效表决股份总数 291，896，800 股 ，同意

291，896，800 股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100％，0 股

反对，0股弃权。

流通股股东有效表决股份总数 93，018 股，同意 93，018 股，占出席会

议流通股股东及授权代表股份的 100％，0股反对，0股弃权。

三、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○○五年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定，本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件：

1．新天国际经贸股份有限公司二 00五年度第一次临时股东大会决议。

2．新天国际经贸股份有限公司二 00五年度第一次临时股东大会法律意见书。

3、新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第十五次会议公告。

特此公告新天国际经贸股份有限公司董事会

二 00五年十月十七日