特变电工董事会临时会议决议公告

股票代码：600089 股票简称：特变电工 编号：临 2005-024

特变电工股份有限公司

2005年第五次临时董事会决议公告

特变电工股份有限公司 2005 年 9 月 16 日以传真方式发出会议通知，2005

年 9月 21日以通讯表决方式召开了公司 2005年第五次临时董事会，应参会董事

10人，实际收到有效表决票 10份。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司关于向国家开发银行申请25000万元银行长期贷款的议案（本项决议同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票）。

为了调整公司的贷款结构，减轻公司短期偿债压力，确保公司的可持续发展，公司拟向国家开发银行申请银行长期贷款 2.5亿元人民币，贷款期限为 8年；贷款利率为人民银行公布的同期基准利率（6.12%/年）；还款计划为：自贷款之日

起第五年开始偿还贷款，其中第 5-7 年每年还款 6000 万元，第 8 年还款 7000万元。

公司拟以公司持有的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 30500

万元股权及公司持有的控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司 10000 万元股权作为上述贷款的质押。

特变电工股份有限公司

2005年 9月 21日