万杰高科2004年度股东大会决议公告

证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临 2005-008

山东万杰高科技股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东万杰高科技股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 5月

13 日在山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校召开。出

席会议的股东(代理人)28 名，持有表决权的股份 32533.198 万股，占公司有表决权总股份（53，625 万股）的 60.67%。其中，非流通股

股东 8人，持有表决权的股份 32493.5万股，占公司有表决权总股份

的 60.59%；流通股股东 20 人，持有表决权的股份 39.698 万股，占

公司有表决权总股份的 0.07%。符合《公司法》和公司《章程》规定，会议召开合法有效。会议由董事长孙峰先生主持。

二、提案审议情况本次会议以计名投票表决方式对大会议案逐项进行审议并

形成如下决议：

1、审议通过《公司 2004年度董事会工作报告》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《公司独立董事述职报告》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《公司 2004年度监事会工作报告》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《公司 2004年度利润分配预案》；

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润

21，525，194.57元，扣除公司下属合资子公司提取的职工奖励及福利基金后，提取 10%法定公积金 2，020，890.81 元，提取 5%法定公益金

1，010，445.40元，加年初未分配利润 107，294，562.23元，可供股东

分配的利润 124，472，134.08元。

2004 年受国际原油价格持续走高的影响，公司主导产品化纤新

材料所需原料价格也随之上涨，致使化纤新材料生产成本大幅上升，导致公司第四季度出现亏损。同时，公司去年投资项目金额较大及收购了淄博万杰辐射有限公司 75%的股权，致使期末公司流动资金相对紧张。为保证公司生产经营的资金需求，董事会提议公司 2004 年度红利拟不进行现金利润分配及资本公积金转股。

公司未分配利润的用途及使用计划：公司未分配利润形成的资金

将主要用于 1、购买生产经营所需的原材料；2、淄博万杰肿瘤医院的科研开发；3、补充公司流动资金。

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《公司 2004年度财务决算报告》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《公司 2004年年度报告》及《年报摘要》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于增补孙丰山先生为公司董事的议案》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；

根据公司 2005 年度的经营目标和计划，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会讨论通过，拟定公司董事、监事及高管人员 2005年度薪酬的区间为：3万元至 6万元的 7人，7 万元至 12 万元的 8 人，独立董事年度津贴为 3 万元/人/年，差旅费及其他工作费用据实报销。其中，监事会召集人刘金汉先生、监事宋传庆先生、监事吕赛俊女士在本公司控股股东任职，未在本公司领取薪酬。

同意 32527.278 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

99.98%；不同意 3.56 万股，占出席本次股东大会表决权股份的

0.0109%；弃权 2.36 万股，占出席本次股东大会表决权股份的

0.0073%。其中，非流通股股东同意 32493.5 万股，占出席本次股东

大会有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 33.778万股，不同意

3.56万股，弃权 2.36万股，分别占出席本次股东大会有表决权股份

的 0.1038%、0.0109%、0.0073%。

9、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；

决定继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司特聘的

会计审计机构，聘期为 1年。2005年度审计费用为 30万元。

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于公司 2005年度日常关联交易预案》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次。

11、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于修改、制定公司的议案》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于修改、制定公司的议案》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于公司独立董事工作制度》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于公司关联交易决策程序》；

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次、审议通过《关于公司重大经营事项决策制度》。

同意 32533.198 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的

100%。其中，非流通股股东同意 32493.5万股，占出席本次股东大会

有表决权股份的 99.88%；流通股股东同意 39.698万股，占出席本次三、律师见证情况

本次会议由山东琴岛律师事务所王云诚律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，表决方式、表决程序，出席现场会议人员的资格均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2004年度股东大会会议记录

2、公司 2004年度股东大会决议

3、法律意见书特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司董事会

2005年 5月 13日