安彩高科:安彩高科2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600207证券简称：安彩高科公告编号：2021-049河南安彩高科股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月23日
(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）592339272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）68.6407
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 582748273 98.3808 9538099 1.6102 52900 0.0090
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174912624 94.8017 9538099 5.1695 52900 0.0288
2.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174912624 94.8017 9538099 5.1695 52900 0.0288
2.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 175399924 95.0658 9050799 4.9054 52900 0.02882.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174166624 94.3974 10284099 5.5739 52900 0.0287
2.05议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174912624 94.8017 9538099 5.1695 52900 0.0288
2.06议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 175038624 94.8700 9412099 5.1013 52900 0.0287
2.07议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 175513024 95.1271 8937699 4.8441 52900 0.0288
2.08议案名称：募集资金数量和用途审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174930024 94.8111 9520699 5.1601 52900 0.0288
2.09议案名称：发行前滚存利润的分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174925524 94.8087 9525199 5.1626 52900 0.0287
2.10议案名称：本次非公开发行决议有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174912624 94.8017 9538099 5.1695 52900 0.0288
3、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174914024 94.8024 9049399 4.9047 540200 0.29294、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 582762573 98.3832 9036499 1.5255 540200 0.0913
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 582875673 98.4023 8923399 1.5064 540200 0.0913
6、议案名称：关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 175831860 95.2999 8131563 4.4072 540200 0.2929
7、议案名称：关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 175836360 95.3023 8127063 4.4048 540200 0.2929
8、议案名称：关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 175836360 95.3023 8127063 4.4048 540200 0.2929
9、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174914024 94.8024 9049399 4.9047 540200 0.2929
10、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 583826909 98.5629 8459463 1.4281 52900 0.0090
11、议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 582749673 98.3810 9536699 1.6100 52900 0.0090
12、议案名称：关于公司设立募集资金专项账户的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 583362973 98.4846 8923399 1.5064 52900 0.0090
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 583236973 98.4633 9049399 1.5277 52900 0.0090
14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 583400973 98.4910 8885399 1.5000 52900 0.0090
15、议案名称：关于收购光热科技股权暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 176376238 95.5949 8074485 4.3763 52900 0.0288
16、议案名称：关于为子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 583954088 98.5843 8332284 1.4066 52900 0.0091
17、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 176105539 95.4482 8345184 4.5230 52900 0.0288
18、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 582916438 98.4092 9369934 1.5818 52900 0.0090
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于公司符合非公开发行 A
12790004674.4178953809925.4410529000.1412股股票条件的议案
关于公司非公开发行 A 股股
2.00票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值2790004674.4178953809925.4410529000.1412
2.02发行方式和发行时间2790004674.4178953809925.4410529000.1412
2.03发行对象及认购方式2838734675.7176905079924.1412529000.1412
定价基准日、发行价格及定2.042715404672.42801028409927.4308529000.1412价方式
2.05发行数量2790004674.4178953809925.4410529000.1412
2.06限售期2802604674.7539941209925.1049529000.14122.07上市地点2850044676.0193893769923.8395529000.1412
2.08募集资金数量和用途2791744674.4643952069925.3945529000.1412
2.09发行前滚存利润的分配方案2791294674.4523952519925.4065529000.1412
2.10本次非公开发行决议有效期2790004674.4178953809925.4410529000.1412
关于本次非公开发行 A 股股
32790144674.4216904939924.13745402001.4410
票预案（修订稿）的议案
关于本次非公开发行 A 股股
4票募集资金使用可行性分析2791434674.4560903649924.10305402001.4410报告（修订稿）的议案关于公司前次募集资金使用
52802744674.7577892339923.80145402001.4409情况报告的议案关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要
62881928276.8697813156321.68935402001.4410约收购方式增持公司股份的议案关于与河南投资集团有限公
7司签署附条件生效的股份认2882378276.8817812706321.67735402001.4410购协议的议案关于与河南投资集团签署附
8条件生效的股份认购协议之2882378276.8817812706321.67735402001.4410补充协议的议案关于本次非公开发行涉及关
92790144674.4216904939924.13745402001.4410联交易的议案关于公司未来三年股东分红
10回报规划（2021-2023年）2897868277.2949845946322.5639529000.1412的议案关于本次非公开发行摊薄即
11期回报及填补摊薄即期回报2790144674.4216953669925.4372529000.1412措施的议案关于公司设立募集资金专项
122851474676.0574892339923.8014529000.1412账户的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
132838874675.7214904939924.1374529000.1412次非公开发行工作相关事宜的议案关于续聘会计师事务所的议
142855274676.1588888539923.7000529000.1412案关于收购光热科技股权暨关
152936366078.3217807448521.5371529000.1412联交易的议案关于为子公司提供担保的议
162910586177.6341833228422.2247529000.1412案关于向控股股东申请委托贷
172909296177.5997834518422.2591529000.1412款额度暨关联交易的议案
18关于修订关联交易管理制度2806821174.8664936993424.9924529000.1412的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议特别决议议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2、3、6、7、8、9、15、17涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份407835649股，占公司总股份的47.26%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所律师：李军雷李彦娟2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司2021年9月24日