安迪苏:安迪苏2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600299证券简称：安迪苏公告编号：2021-027蓝星安迪苏股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦911会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17141958253、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）63.9171
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，葛友根、丁远因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，王岩因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：修改公司章程审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1714195825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：第八届董事会独立董事津贴审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1714186825 99.9994 9000 0.0006 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况3、选举第八届董事会非独立董事议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01郝志刚先生171415431399.9975是
3.02 Jean-Marc 1714099713 99.9943 是
Dublanc 先生
3.03 Gérard Deman 1714099713 99.9943 是先生
3.04伍京皖先生171409971399.9943是
3.05王浩先生171409971399.9943是
3.06葛友根先生171409971399.9943是
4、选举第八届董事会独立董事议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01丁远先生1714199726100.0002是
4.02 Caroline 1714172426 99.9986 是
Grégoire
Sainte-Marie女士
4.03臧恒昌先生171417242699.9986是
5、选举第八届监事会非职工代表监事议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01王岩先生171411322699.9951是
5.02路玮先生171418152699.9991是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）1修改公司4808665100.000000.000000.0000章程
2第八届董479966599.812890000.187200.0000事会独立董事津贴
3.01郝志刚先476715399.1367生
3.02 Jean-Marc 4712553 98.0012
Dublanc 先生
3.03 Gérard 4712553 98.0012
Deman 先生
3.04伍京皖先471255398.0012生
3.05王浩先生471255398.0012
3.06葛友根先471255398.0012生
4.01丁远先生4812566100.0811
4.02 Caroline 4785266 99.5133
Grégoire
Sainte-Mari
e 女士
4.03臧恒昌先478526699.5133生
5.01王岩先生472606698.2822
5.02路玮先生479436699.7026
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东和股东代理人所持表决权三分之二以上同意，获得通过；
2、议案12345对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：王乐陶、潘珺2、律师见证结论意见：
安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
蓝星安迪苏股份有限公司2021年9月23日