中视传媒2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：中视传媒 证券简称：600088 编号：临 2005-16

中视传媒股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案情况。

中视传媒股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 10月 26日

上午在北京梅地亚中心三层友谊厅召开。出席会议的股东及股东代表 21 人，代表股份 156678320股，占公司总股本的 66.18%；其中非流通股 156390000股，流

通股 288320股。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、本公司《章程》的规定。因另有重要公务，高建民董事长委托赵健副董事长出席并代为行使大会主持人的全部权利；在赵健副董事长的主持下，本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下决议：

一、《关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案》。

该议案详细内容已刊登在 2005年 8月 30日的《上海证券报》、《证券时报》，并刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据上海证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）和本公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次临时股东大会的关联股东无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展公司以及北京荧屏汽车租赁公司对该议案回避表决，回避表决的股份共 156390000股，故出席本次临时股东大会对该议案的有表决权股份总数为 288320股。

同意 288320股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%。

公司聘请的上海通力律师事务所秦悦民律师出席并见证了本次临时股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司 2005

年第一次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》的有关规定，出席会议人员

资格合法有效，会议审议了董事会提出的议案，以书面记名的投票方式进行表决并获得出席会议股东所持表决权的半数以上通过，出席会议的关联股东均回避未参与表决。会议表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

（此页无正文）中视传媒股份有限公司

二零零五年十月二十六日

董事签字：