铁龙物流监事会决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告


中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年8月15日在北京召开。本次会议由监事会主席张知诚先生召集,会议召开的时间、地点、方式于8月2日以书面、电话及电子邮件等方式通知了全体监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

应出席本次监事会的监事为六人,亲自出席本次会议的监事为五人,监事江玉香女士因工作原因无法参会。本次会议实有五名监事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张知诚先生主持,审议并通过了以下议案：

1、2005年半年度报告及摘要

本项议案以5票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

2、关于对公司收购沈阳铁路局沙鲅支线的意见

公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案,由于该项收购工作涉及资产收购及关联交易事项,根据《公司法》及《公司章程》的要求,监事会对本次资产收购的相关事项进行了认真细致的了解,现发表如下意见：

同意董事会作出的关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的决议。本次资产收购由行业主管部门批准,定价依据相关中介机构的评估报告,公允合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失；涉及的关联交易也没有损害股东及公司的利益,资产收购工作完成后,可进一步拓展公司铁路货运及临港物流业务,符合公司及全体股东的利益。

本项议案以5票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监      事      会

二〇〇五年八月十五日