丽江旅游关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告


本公司于2005年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，原确定2005年9月29日为相关股东会议的股权登记日。因履行确定股权分置改革最终方案的有关报批程序，本公司延迟至9月27日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。为保障广大投资者股票交易的权利，本公司于2005年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登公告，将股权分置改革相关股东会议的股权登记日变更至2005年10月11日，相关股东会议召开时间和网络投票时间不变。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布第二次提示公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2005年10月25日（周二）14：30；

网络投票时间为：

（1）本次相关股东会议通过交易所系统进行网络投票的时间为2005年10月20日-10月25日，深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30，13：00至15：00。即10月20日（周四）－10月25日（周二）的股票交易时间；

（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月20日，结束时间为2005年10月25日。

2、现场会议召开地点：丽江市福慧路丽江宾馆民族院

3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日：2005年10月11日

5、召集人：公司董事会

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种方式。

7、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布二次会议提示公告和二次董事会征集投票权的提示公告，二次提示公告时间分别为10月12日（周三）、10月20日（周四）。

8、出席会议对象

（1）凡2005年10月11日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自参加会议的可以授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

9、公司股票停牌、复牌事宜

本公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日次一交易日(股权登记日2005年10月11日)起停牌,如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票于公告次日复牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司股票将停牌至股权分置实施日。

二、会议审议事项

会议审议事项：《关于公司股权分置改革的方案》，具体内容详见本公司刊登在巨潮网络www.cninfo.com.cn的《丽江玉龙旅游股份有限公司股权分置改革说明书》。

三、流通股股东参与股权分置改革的权利及行使权利的方式、条件和时间

1、流通股股东的权利

（1）公司流通股股东除公司章程规定权利外，就本次审议股权分置改革方案的相关股东会议有以下特别权利：

(i)可以通过现场投票、委托公司董事会投票或网络投票行使投票权；

(ii)本次股权分置改革方案须由出席本次相关股东会议的流通股股东所持表决权的2/3以上同意。

（2）若本次股权分置改革方案获得公司相关股东会议审议通过，则流通股股东可以按照每1股获得0.35股的比例获得对价股份。

（3）若本次股权分置改革方案未获得公司相关股东会议通过，则流通股股东不再享有上述第（2）项所列权利。

2、流通股股东主张权利的时间、方式、条件

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所或互联网投票系统对本次相关股东会议的议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见第六项内容。

本公司董事会就本次相关股东会议的审议事项公开向本公司流通股股东征集投票权。有关投票权具体征集程序见10月12日公布在信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会投票委托征集函（修订）》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准。

（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

（5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票，以互联网投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

（2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3）未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如相关股东会议决议获得通过,仍需按表决结果执行。

四、现场会议登记事项

1、登记手续

（1）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持个人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址：丽江市福慧路丽江宾馆民族院  丽江玉龙旅游股份有限公司  证券部

邮编：674100

电话：（0888）5105981  （0888）8882033

传真：（0888）5105981

联系人：杨学禹、杨宁、薛晖、陈云（信封函上请注明“2005年相关股东会议”字样）

3、登记时间：2005年10月20日（周四）至2005年10月24日（周一）8：30－11：30，14：00－17：00）

五、参与网络投票股东身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过交易系统进行网络投票时间是2005年10月20日至10月25日，每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可以通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。

3、深市投资者投票代码：362033；通过上交所市值配售持有公司股票的股东投票代码为：789033。投票简称：丽江投票

4、股东投票具体流程

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称  议案序号                       议案内容 对应申报价格
丽江投票         1 《关于公司股权分置改革的方案》          1元


（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类  对应申报股数
同意                   1股
反对                   2股
弃权                   3股


（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）采用互联网投票身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》规定，股东可以采用服务密码或数字证书方式进行身份认证。

1）申请服务密码流程：

（1）申请服务密码


（2）激活“服务密码”

投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券  买入价格              买入股数
369999         1元 4位数字“激活校验码”


申报成功后第二日“服务密码”即可使用；“服务密码”激活后长期有效，在参加其它网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券  买入价格    买入股数
369999         2元 大于1的整数


申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－832390162、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票时间

本次会议通过互联网投票开始时间2005年10月20日9：30，网络投票结束时间为2005年10月25日15：00。

（三）查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券帐户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（四）投票注意事项

1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

2、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：

现场投票>委托董事会投票>互联网投票>交易系统投票

3、互联网投票时间不受交易时段限制，在10月20日9：30至10月25日15：00任意时间都可投票；

4、通过交易系统对股权分置方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

六、本公司董事会征集投票权程序

本公司董事会就本次相关股东会议的审议事项公开向本公司流通股股东征集投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2005年10月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册丽江旅游的全体流通股股东。

2、征集时间：自2005年10月12日至2005年10月24日（每日的8：30－11：30，14：00－17：00）。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于本日刊登在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会投票委托征集函（修订）》

七、其它事项

1、本次现场会议会期半天,出席会议者交通费用自理、会议当晚食宿由公司承担。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本公司相关股东会议进程按当日通知进行。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2005年10月20日

附件一：

回   执

截至2005年   月  日，我单位（个人）持有“丽江旅游”股票  股，拟参加丽江玉龙旅游股份有限公司2005年相关股东会议。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字或盖章）

2005年    月    日

授权委托书

兹授权         先生(女士)代表本人(单位)出席丽江玉龙旅游股份有限公司2005年A股市场相关股东会议并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托日期：2005年  月   日

本公司/本人对此次相关股东会议各项议案的表决意见
序号            审议事项 赞成 反对 弃权
1     


受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。