兰花科创董事会决议公告

　　　　    山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年8月4日在公司七楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,董事赵拴炉先生委托董事王立印先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过以下议案：
　　1、2005年半年度报告及摘要
　　2、关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案
　　为适应现代化、智能化办公的要求,公司对兰花科技大厦原投资计划进行了变更,对其功能进行了增加,以及考虑到生产资料涨价的因素,变更后的投资总额为9556万元,原计划投资4856万元(经二届六次董事会审议通过,公告刊登在2003年1月23日的《上海证券报》上),需追加投资4700万元。
　　此议案须提交下次股东大会审议。
　　3、关于为山西兰花田悦化肥有限公司银行贷款提供担保的议案
　　同意为山西兰花田悦化肥有限公司向民生银行申请银行贷款8766.57万元提供担保。
　　特此公告
　　山西兰花科技创业股份有限公司
　　二OO五年八月九日