久联发展股权分置改革相关股东会议表决结果公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会召开期间无修改议案情况，亦无新议案提交表决；

2、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革实施公告》将于近期刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、公司股票停、复牌具体时间详见《贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革实施公告》。

二、会议召开的情况

1、本次会议召开时间

现场会议召开时间为：2005年10月20日（星期四）时间上午9：00

网络投票时间为：2005年10月14日—2005年10月20日。

其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日—2005年10月20日交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；交易所互联网网络投票的具体时间为：2005年10月14日上午9：30—2005年10月20日下午15：00任意时间。

2、股权登记日：2005年9月29日（星期四）下午收市后

3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票和网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦三楼会议室

5、召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

6、现场会议主持人：董事长杨胜利先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次相关股东会议的股东及股东代表共1358名，代表有表决权的股份总数83,274,978股，占公司股份总数的75.70%，其中：参加表决的非流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数70,000,000股，占公司非流通股股份的100%，占公司股份总数的63.64%。

2、流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人1353人，代表股份13,274,978股，占公司流通股股东表决权股份总数33.19%。无流通股股东现场出席相关股东会议。通过董事会委托征集投票权方式参加会议的股东共4人，代表股份190,497股，占公司流通股股东表决权股份总数0.48%；通过网络投票的流通股股东1350人，代表股份13,265,978股（其中长江证券有限责任公司所持181,497股，既通过网络投票方式又通过董事会投票委托征集方式进行投票，根据规定以董事会投票委托征集方式为准），占公司流通股股东表决权股份总数的32.71%。

公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议，其他有关单位代表和部分新闻媒体代表列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票方式审议通过了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》（以下简称《股权分置改革方案（修订稿）》）。

（一）《贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革方案》要点：

1、公司的非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司非流通股份的流通权。即由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.3股对价，在该等股份支付完成后，公司的非流通股份将依法获得上市流通权，成为流通股份。股改后，非流通股股东持股总数由7000万股下降为5680万股，持股比例由63.64%下降至51.64%，流通股股东持有公司的股份数量从4000万股上升至5320万股，持股比例由36.36%上升至48.36%。

2、非流通股股东承诺事项：

（1）法定承诺事项:

①全体非流通股股东承诺，自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

②持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

（2）额外承诺事项：

①公司第一大股东久联集团承诺：在未来二年内（2005年和2006年），提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

②公司第一大股东久联集团承诺：自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期期满后36个月内，通过证券交易所转让股份的交易价格不低于7.00元。（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。

（二）《股权分置改革方案（修改稿）》的投票表决结果

参加本次股东大会表决的有效表决权股份总数为83,274,978股。其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为13,274,978股。

1、全体股东表决情况

同意票80,964,116股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.23%；

反对票2,256,462股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.71%；

弃权票54,400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。

2、流通股股东表决情况

同意票10,964,116股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的82.59%；

反对票2,256,462股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的17.00%；

弃权票54,400股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的0.41%。

3、现场会议表决结果

同意票70,000,000股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%，其中：非流通股股东同意票70,000,000股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%。

4、网络投票表决结果

同意票10,773,619股，占网络投票表决权股份总数的82.34%；反对票2,256,462股，占网络投票表决股份总数的17.25%；弃权票54400股，占网络投票表决股份总数的0.41%。

5、董事会征集投票权情况

同意票190,497股，占董事会征集投票权表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

6、表决结果：通过。

五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况（持股数量单位：股）序号         股东名称          持股数（股）     投票方式     表决情况
1    安瑞证券投资基金             2,438,524     网络          同意
2    汉唐证券有限责任公司         1,223,025     网络          同意
3    陈立民                         543,891     网络          同意
4    华安创新证券投资基金           500,000     网络          同意
5    景博证券投资基金               499,100     网络          同意
6    湘财合丰行业基金               460,000     网络          同意

                                 181,497     董事会
7    长江证券有限责任公司                     征集投票权      同意

                                 136,400     网络
8    邹以国                         219,600     网络          同意
9    周玉波                         158,200     网络          反对
10   陈惠丽                         152,994     网络          同意

六、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市鼎业律师事务所；

2、律师姓名：陈茂云

3、律师见证意见：
   久联发展本次股东相关会议的召集、召开方式、现场出席本次相关股东会议及通过网络投票表决的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1、贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议

2、北京市鼎业律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的见证意见

3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事会

2005年10月20日