鲁商发展:鲁商健康产业发展股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：600223证券简称：鲁商发展编号：临2021-048鲁商健康产业发展股份有限公司
关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年股票期权激励计划实施情况概述1、2018年9月20日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第十届董事会2018年第五次临时会议、第十届监事会2018
年第三次临时会议，审议通过《公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，根
据股东大会的授权，同意授予264名激励对象2899万份股票期权，授予日为2018年9月20日，行权价格：2.83元/股。2018年10月23日，公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。
2、2018年12月4日，公司第十届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于授予预留部分股票期权的议案》。根据股东大会的授权，同意授予68名激励对象103.9万份股票期权，授予日为2018年12月4日，行权价格：3.58元/股。2018年12月27日，公司预留部分的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。
3、2019年8月24日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及公司2018年利润分配实施情况，并经公司股东大会授权，公司对股票期权激励计划行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由2.83元/股调整为2.78元/股，预留授予的股票期权行权价格由3.58元/1股调整为3.53元/股。
4、2020年8月24日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及公司2019年利润分配实施情况，并经公司股东大会授权，公司对股票期权激励计划行权价格进行调整，公司首次授予的股票期权行权价格由2.78元/股调整为2.67元/股，预留授予的股票期权行权价格由3.53元/股调整为3.42元/股。
5、2020年9月21日，公司召开第十届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，行权价格为2.67元/股。2020年11月25日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具得《证券变更登记证明》，股权已登记完成并于2020年12月1日上市流通。
6、2020年12月18日，公司召开第十届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，行权价格为3.42元/股。2021年1月12日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具得《证券变更登记证明》，股权已登记完成并于2021年1月19日上市流通。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
1、调整原因：
2021年5月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意以1009152199股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发股利201830439.80元，且不进行资本公积金转增股本。
2021年6月18日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司20202年度利润分配股权登记日为2021年6月23日，除息日及现金红利发放日为2021年6月24日，公司2020年度利润分配方案已于2021年6月24日实施完毕。
2、调整依据及调整后价格根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。因公司2020年度利润分配导致的行权价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
公司于2021年6月24日向全体股东派发每股0.2元（税前）现金股利，根据上述相关计算规则，公司首次授予的股票期权行权价格由2.67元/股调整为2.47元/股，预留授予的股票期权行权价格由3.42元/股调整为3.22元/股。
三、履行的审议程序公司于2021年9月23日以通讯方式召开了第十一届董事会2021年第一次临时会议，会议全票审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。本事项已经公司股东大会授权，经董事会审议通过后即可执行。
四、独立董事意见
公司独立董事宿玉海、朱德胜先生对本次股票期权行权价格调整发表独立意见：公司本次对股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，且本次调整已取得公司2018年第三次临时股东大会授权，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意董事会对本次股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、律师意见
山东舜翔律师事务所对本次股票期权行权价格调整出具了《法律意见书》，3认为本次调整股票期权行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会2021年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见；
3、山东舜翔律师事务所出具的《关于鲁商健康产业发展股份有限公司调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格及首次授予部分第二个行权期可行权事项之法律意见书》。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会2021年9月24日4