华邦制药关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2005020

重庆华邦制药股份有限公司董事会

关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的

第二次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2005年9

月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆华邦制药股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议暨2005年

第一次临时股东大会的通知》，本次相关股东会议将通过证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，本公司已于2005年10月12日公告了股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告，现公告相关股东会议的第二次提示公告。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2005年10月27日下午13：30

网络投票时间为：2005年10月25日至10月27日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25

日至10月27日每日9：30－11：30、13：00－15：00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日9：30

至10月27日15：00中的任意时间。

2、股权登记日：2005年10月11日

3、现场会议召开地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室

4、会议召集：公司董事会

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加本次相关股东会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股

东会议的提示公告，时间分别为10月12日、10月25日。

8、会议出席对象

1）凡2005年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

9、公司股票停牌、复牌安排

1）本公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时间为股东沟通时期；

2）本公司董事会于2005年9月27日公告了非流通股股东与流通股股东沟通协

商情况暨调整后的股权分置改革方案，并申请了公司股票于9月28日复牌。

3）本公司董事会将申请公司股票于本次相关股东会议股权登记日的次一交

易日起持续停牌，停牌时间至改革规定程序结束之日止，复牌具体时间详见公司股权分置改革实施公告。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，则于会议决议公告次一交易日复牌。

二、会议审议事项本次相关股东会议审议的事项为：《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）全文。

根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决。该议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。流通股股东征集投票权的具体程序见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《董事会委托征集函》或本通知第六部分内容。三、流通股股东参与股权分置改革的权利及行使权利的方式、条件和期间

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股东会议审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

2、流通股股东行使权利的方式、条件和期间

根据证监发[2005]86号文的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序及时间见本通知第五部分内容。

根据证监发[2005]86号文的规定，本次相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司《董事会委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

四、现场会议的登记方法

1、登记时间：2005年10月25日至10月26日上午8：30－12：00、下午13：30

－17：00。

2、登记方式：

1）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

2）自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：

重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室

地址：重庆市九龙坡区歇台子科园四街 55号

邮编：400041

电话：023－68618194

传真：023－68698316

五、本次会议提供的网络投票技术和时间安排

在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2005年 10月 25

日－10月 27日每日的 9：30－11：30和 13：00－15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

2）通过证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过证券交易所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

3）深市投资者投票代码：362004；通过上海证券交易所市值配售持有本公

司股票的股东投票代码为：789004。投票简称均为华邦投票。

4）股东投票的具体程序为：

a．买卖方向为买入投票b．在“委托价格”项下 1.00元代表本次相关股东会议将要审议的议案暨《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》，以 1.00元的价格予以申报。例示如下：

公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格

华邦投票 1 《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元

c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8位的服务密码；

如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

投资者通过交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1．00元 4位数字的“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2．00元 大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016

2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

a．登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革投票”；

b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等选项；

d．确认并发送投票结果。

3）投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为 2005 年 10 月 25

日 9：30，结束时间为 10月 27日的 15：00。

3、查询投票结果的操作方法

1）股东可在完成投票当日下午 6点登录 http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用

“投票查询”功能查询个人的投票结果。

2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

4、投票注意事项

1）互联网投票时间不受交易时段限制，在 10月 25 日 9：30至 10月 27日

15：00的任意时间内都可投票。

2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进

行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

六、董事会征集投票权程序本公司董事会就本次相关股东会议的审议事项公开向本公司流通股股东征集投票权。

1、征集对象：截止 2005年 10月 11日下午 15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：2005年 10月 12日至 10月 26日的每日 9：00至 17：00。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序：请详见本公司于 2005 年 9 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《重庆华邦制药股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其它事项

1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2005年 10月 25日附件（本委托书复印、剪切有效，单位委托需加盖单位公章）：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华邦制药股份有限

公司股权分置改革 A股市场相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托事项：

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

序号 审议事项 赞成 反对 弃权

1《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》

委托人签字：

受托人签字：

委托日期：