G苏泊尔第二届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2005-034

浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2005年 8

月6日以邮件形式告知各位董事。会议于2005年8月16日上午以通讯方式召开了本次会议。参加会议

应表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，发出议案审议票传真件 9份，收回有效表决9份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的情况下，会议一致作出以下决议：

一、审议通过了《公司 2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》;

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2005年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2005年半年度报告

摘要刊登于2005年8月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《公司与Lumenflon S.P.A Italy(意大利)合资设立浙江乐苏金属材料有限公司》

的议案;

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

压铸产品在欧美发展迅速，是一种新兴厨具，压铸产品的主要类型有铝制煎锅、炒锅、汤锅、奶锅，鱼盘等，由于是压铸成型，锅体的外形状，只取决于模具的形状，具有良好的可塑性，同其他工艺生产出来的锅上相比，可以做到壁厚底薄。另外，压铸产品是直接由铝锭融化成型生产产品，可以部分降低生产能耗成本，到目前为止，国内的市场还没有启动，是一个市场空白，从市场成长空间和成长潜力来看，都具有非常大的运作空间;压铸工艺用途广泛，在小家电领域也有着广泛的应用，在压铸工艺上的进入可以很好的提升小家电生产水平，对于公司巩固在小家电方面的竞争优势，也存在着非常重要的意义。

基于以上原因，公司计划与Lumenflon S.P.A Italy(意大利)在玉环合资设立浙江乐苏金属材料有限公司，生产和销售压铸产品及部件，公司注册资2，000，000.00美元（贰佰万美元），浙江苏泊尔炊具股份有限公司出资1，020，000.00美元（壹佰零贰万美元），相当于注册资

本的 51%;Lumenflon S.P.A Italy(意大利)出资 980，000.00美元（玖拾捌万美元），相当

于注册资本的 49%。(Lumenflon S.P.A Italy是一家意大利经营炊具生产、研发、销售的专业厂家，公司成立于1972年，主要生产产品包括：不粘锅、铁锅、不锈钢炊具、压铸产品，主要销往意大利、西班牙、英国、德国、奥地利、荷兰、比利时和瑞士)通过此项目的合作，可以与 Lumenflon S.P.A Italy(意大利)在技术、市场、管理等多方面进行合作，在提升公司的业绩和公司在国际市场的竞争力，都有着一定的推动作用。

以上投资不构成关联交易。

三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（修改内容见附件），该议案需提请公司 2005年第二次临时股东大会审议；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于2005年8月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于召开2005年度第二次临时股东大会通知》2005-035。

浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会

二00五年八月十八日

附件：浙江苏泊尔炊具股份有限公司章程修改案

项 目 原 条 款 修 改 后 条 款

第六条 公司注册资本为人民币13540万元。 公司注册资本为人民币17602万元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数13540万股，其中发起人股本数为10140万股，发起人股东及持股数额与比例为：

1、 苏泊尔集团有限公司持有6158.022万股，占公司普通股总数的45.48％；

2、 苏增福持股2602.938万股，占公司

普通股总数的19.22％；

3、 苏显泽持股260.598万股，占公司

普通股总数的1.92％；

4、 黄墩清持股241.332万股，占公司

普通股总数的1.78％；

5、 黄显情持股203.814万股，占公司

普通股总数的1.51％；

6、 苏艳持股186.576万股，占公司普

通股总数的1.38％；

7、 曾林福持股186.576万股，占公司

普通股总数的1.38％；

公司经批准发行的普通股总数17602万股，公司成立时发起人股份为6000万股。

其中：苏泊尔集团有限公司持有3643.8万股，苏增福持股1540.2万股，苏显泽持股154.2万股，黄墩清持股142.8万股，黄显情持股120.6万股，苏艳持股110.4万股，曾林福持股110.4万股，廖亮持股

110.4万股，台州丹玉包装印务有限公司

持有67.2万股。

8、 廖亮持股186.576万股，占公司普

通股总数的1.38％；

9、 台州苏泊尔包装有限公司持有

113.568万股，占公司普通股总数的

0.84％。

第二十条 公司的股本结构为：普通股13540万股，其中非上市流通股10140万股，上市

流通股3400万股。

公司的股本结构为：普通股17602万股，经有关部门批准后，均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。

第四十九条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。

股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

股东大会制定股东大会议事规则。股东大会议事规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东大会批准。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第一百零四条 董事会设独立董事。?? 董事会设独立董事，并拟定独立董事制度，独立董事制度作为《公司章程》的附件，由股东大会批准。

第一百三十四条

董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第一百八十五条公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名作为监事会召集人。监事会主席不能履行职权时，由

其指定一名监事代行其职权。

公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名作为监事会召集人。

监事会召集人不能履行职权时，由该召集

人指定一名监事代行其职权。监事会制定监事会议事规则，监事会议事规则作为《公司章程》的附件，由监事会拟定，股东大会批准。