兔宝宝董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告


本公司于2005年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》（以下简称：《相关股东会议通知》），根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，本公司于2005年10月14日刊登了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告》，现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。

一、会议召开的基本情况

1、本次股东会议召开的时间

现场会议召开时间：2005年10月28日下午14:00

网络投票时间：2005年10月24日至2005年10月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日9：30至10月28日15：00的任意时间。

2、股权登记日：2005年10月13日

3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康雅兰国际大酒店二楼会议室

4、会议召集：全体非流通股股东委托公司董事会召集

5、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时，投资者亦可按照《董事会投票委托征集函》的说明委托董事会投票。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为10月14日和10月24日。

8、会议出席对象

（1）截至2005年10月13日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以《相关股东会议通知》公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票，或委托董事会投票。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票自本次相关股东会议的股份登记日的次一交易日（10月14日）起至改革规定程序结束之日止停牌。若改革方案获得本次股东会议表决通过的，公司董事会将在两个交易日内公告相关股东会议的表决结果，并将尽快实施改革方案，复牌事宜详见公司股权分置改革实施公告。改革方案未获本次股东会议表决通过的，董事会将在两个交易日内公告相关股东会议表决结果，并申请股票于公告次一交易日复牌。

二、会议审议事项

本次股东会议审议事项为《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案》。

根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决，该议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

流通股股东网络投票的具体程序见刊登在巨潮资讯网站上的《相关股东会议通知》或者本提示公告第五部分内容。流通股股东委托董事会投票的具体程序见刊登在巨潮资讯网站上的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会投票委托征集函》（以下简称《董事会投票委托征集函》）或本提示公告第六部分内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统对本次审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见《相关股东会议通知》或者本提示公告第五部分内容。

根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，公司董事会作为投票征集人就股权分置改革事宜向公司全体流通股股东征集在本次股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序详见《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会投票委托征集函》或本提示公告第六部分。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性
   （1）有利于保护自身利益不受到侵害；
   （2）充分表达意愿，行使股东权利；
   （3）如本次股权分置改革方案获得本次股东会议表决通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决，或虽参与本次相关股东会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

四、参加现场会议登记方法

1、登记手续

自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、委托人股东账户卡。

股东可以信函或传真方式登记（现场参加会议的委托授权书见附件1）。

2、登记及授权委托书送达地点

收件人：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会办公室

地    址：浙江省德清县洛舍镇工业区

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董秘办公室

邮政编码：313218

联系电话：0572-8405635

传    真：0572-8405326

联系人：徐俊

3、登记时间：2005年10月26日、27日每天9：00-17：00

4、本次现场会议会期半天。

5、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日—10月28日每日9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所所交易系统参加本次股东会议网络投票。

（3）深市投资者投票代码：362043；通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789043。投票简称均为兔宝投票。

（4）股东投票的具体程序为：

a．买卖方向为买入投票

b．在“委托价格”项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：

公司简称       议案序号           议案内容          对应申报价格

兔宝投票           1        公司股权分置改革方案        1元

c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
   表决意见种类          同意              反对              弃权
  对应的申报股数         1股               2股               3股

d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券            买入价格                  买入股数

   369999              1.00元           4位数字的“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  买入证券            买入价格                  买入股数

   369999              2.00元                 大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革投票；

b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；

d．确认并发送投票结果。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年10月24日9：30，结束时间为10月28日的15：00。

3、查询投票结果的操作方法

（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

（2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

（3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

4、投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在10月24日9:30至10月28日15:00的任意时间内都可投票。

（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会向全体流通股股东征集拟于2005年10月28日召开的本次股东会议的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年10月13日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：自2005年10月13日至2005年10月27日期间每个工作日的9：00-17：00。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤：请详见公司于9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

1、注意事项：与会股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董  事  会

2005年10月24日

附件一：

授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本单位/本人出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

       表决议案               赞  成        反  对        弃  权

《股权分置改革方案》


(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)
委托人姓名或名称（签章）：                 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人股东账户：
受托人签名：                               受托人身份证号码：
委托书有效期限：                           委托日期：2005年   月  日

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件二：

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革相关股东会议董事会征集投票权的授权委托书(注：本表复印有效)

授权委托书

委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。本人未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。在本次相关股东会议登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人,兹授权委托德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2005年10月28日下午2时在浙江省德清县武康雅兰国际大酒店二楼会议室召开的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：
序号            审议事项               赞成        反对        弃权
  1      《公司股权分置改革方案》


(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

委托人持有股数：         股,委托人股东帐号：

委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：

委托人联系电话：

委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章)：

签署日期：2005年月日