ST长控董事会临时会议决议公告

证券代码：600137 股票简称：ST长控 编号：临 2005-30

四川长江包装控股股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长江包装控股股份有限公司于 2005年 10月 21日在公司第

二会议室召开了第五届董事会临时会议，会议由公司董事长杨盛奎主持，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事张辛缺席会议，亦未出具委托书。公司第五届监事会 5名监事和公司总经理、副总经理等高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。现将出席会议董事一致决议通过事项公告如下：

一、审议通过了《公司 2005年第三季度报告》；

二、审议通过了《关于张辛辞去公司董事职务的议案》，会议同意张辛辞去公司第五届董事会董事职务。

三、审议通过了《关于孔寿昌等请辞的议案》，会议同意孔寿昌、张辛辞去公司副总经理职务；同意但福斌辞去公司财务总监职务。

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会

2005年 10月 21日