西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届二十八次董事会决议公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2021-043西宁特殊钢股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十八次会议通知于2021年9月16日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于9月26日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》会议同意，公司董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李万顺同志为公司董事会秘书。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临2021-044号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》会议同意，公司证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，辞去公1司证券事务代表职务。公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临2021-045号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2021年9月26日2