广宇发展:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2021-102
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议
于2021年9月24日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司杭州千岛湖向关联方申请贷款暨关联交易的议案》同意公司控股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司向关联方英大保险资产管理
有限公司申请贷款额度6亿元期限不超过5年，利率不超过4.75%；据此测算，本次关联交易总额不超过7.425亿元（其中，应支付的利息不超过1.425亿元）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司杭州千岛湖向关联方申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
该议案需提交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
二、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》同意公司于2021年10月13日15:00在北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）召开2021年第六次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网1络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-104）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会2021年9月28日2