荣科科技:2021年度第三次临时股东大会决议公告

2021年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2021-089荣科科技股份有限公司
2021年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况。
1、现场会议时间：2021年9月28日（星期二）下午14:302、会议地点：公司三楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：公司董事长何任晖6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表公司股份92722700股，占公司股份总数的14.51%。其中：现场出席的股东及股东代表共计4人，代表公司股份91433400股，占公司股份总数的14.30%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司股份1289300股，占公司股份总数的0.20%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股
东代表共计6人，代表公司股份1289300股，占公司股份总数的0.20%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
二、议案审议表决情况12021年度第三次临时股东大会决议公告
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
议案1、《关于拟回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意92722700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票1289300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案2、《关于增加注册资本的议案》表决结果：同意92642700股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对80000股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票1209300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.80%；反对票80000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.20%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案3、《关于修订的议案》表决结果：同意92722700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票1289300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份22021年度第三次临时股东大会决议公告有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。”四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日3