民生银行:中国民生银行第八届董事会第十三次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2021-054中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年9月28日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2021年9月14日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，高迎欣董事长、郑万春副董事长及赵鹏、刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军共7位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长及史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、曲新久共11位董事通过电话/视频连线参加会议。本次会议应列席监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1.关于调整部分总行部门设置的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2.关于同方国信投资控股有限公司集团统一授信的决议详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
3.关于调整民生置业有限公司2021年度非授信类关联交易预算的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
4.关于中国民生银行2021年第三季度呆账核销的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告中国民生银行股份有限公司董事会2021年9月28日