荃银高科:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2021-090安徽荃银高科种业股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计概述1、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荃银高科”）于2021年1月15日召开第四届董事会第二
十四次会议，审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》。
公司及子公司原预计2021年与中化现代农业有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司等关联人的日常关联交易总金额为61075000元，其中：向关联人采购原材料10650000元；向关联人销售产品、商品45700000元；向关联人提供劳务1500000元；接受关联人提供的劳务3225000元。具体情况详见公司披露的《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。该事项已经2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加2021年度预计的日常关联交易额度29770000元，其中：（1）向关联人采购原材料增加13170000元；（2）向关联人销售产品、商品增加16150000元；（3）向关联人提供劳务增加450000元。
2、2021年9月27日，公司第四届董事会第二十九次会议逐项审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：·公司与中化现代农业有限公司及其下属企业的关联交易预计董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
·公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
·公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属企业的关联交易预计
董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
·公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属企业的关联交易预计董事阳庆华先生回避表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、公司本次增加日常关联交易预计额度事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、增加2021年度日常关联交易预计情况
单位：元关联交增加后关联交关联交原预计合同目前实际已关联人易定价增加金额预计合同签上年发生金额易类别易内容签订金额发生金额原则订金额中化化肥有参照市采购复
限公司及其场价协26000007650000102500001878212.021994088.80合肥下属公司商确定向关联江苏扬农化人采购采购种参照市工股份有限
原材料衣剂、包场价协23000005520000782000084407.001368971.00公司及其下衣剂商确定属企业
小计//490000013170000180700001962619.023363059.80中化现代农参照市业有限公司销售种
场价协21500000160000003750000010170350.0017320187.60及其下属公子商确定向关联司人销售北京大北农
产品、科技集团股销售种参照市商品份有限公司子、亲本场价协870000015000088500001848882.857768447.45及其下属公种子商确定司
小计//30200000161500004635000012019232.8525088635.05北京大北农科技集团股试验费；参照市向关联
份有限公司亲本权场价协150000045000019500000.000.00人提供及其下属公费商确定劳务司
小计//150000045000019500000.000.00
合计36600000297700006637000013981851.8728451694.85
注：表中“目前实际已发生金额”为初步统计数据，具体以经审计的公司年度报告披露数据为准。
三、关联人及关联关系介绍
1、关联人基本情况及关联关系关联人名法定代与本公司的注册资本住所主营业务称表人关联关系主要从事粮食收购；农林中化现代北京市西城区
牧业技术开发、推广及咨系本公司控股农业有限应敏杰100000万元复兴门外大街询服务；农林牧业项目投股东。
公司28号818室资。
生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批系本公司控股北京市丰台区发；批发食用农产品；经股东中化现代中化化肥1130000万西铁营中路2营电信业务；互联网信息农业有限公司覃衡德有限公司元号院17号楼18服务；销售自产产品；化唯一股东先正
层肥原材料、化肥成品、农达集团有限公药的进出口业务；佣金代司控制的企业。
理及相关配套业务等。
农药的制造、加工（按批系本公司控股江苏扬农准证书、生产许可证经股东中化现代30989.89070扬州市文峰路化工股份覃衡德营）。精细化工产品的制农业有限公司0万元39号
有限公司造、加工，精细化工产品、的唯一股东先农药的技术开发、应用服正达集团有限务，自营和代理各类商品公司控制的企及技术的进出口业务。业。
兽药销售；饲料加工、销系本公司原持北京大北
北京市海淀区售；畜牧和兽医科学研究股5%以上股
农科技集419532.9495邵根伙中关村大街27与试验发展；动物营养保东。（2021年6团股份有万元
号 19 层 1901A 健品的技术开发；农业信 月 21日降至 5%限公司息技术的开发、服务等。以下）2、关联人最近一期主要财务数据单位：万元截至2021年6月30日2021年1-6月关联人名称总资产净资产主营业务收入净利润
中化现代农业有限公司1705215.13109762.62660453.218272.66
中化化肥有限公司1499329.20685577.111340125.5551742.34
江苏扬农化工股份有限公司1227767.73652083.25668240.9879143.54
北京大北农科技集团股份有限公司2601623.311161963.941526806.6049877.63
3、履约能力分析上述关联方经营情况正常，资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据公司与上述关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。
2、关联交易协议签署情况关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系正常的生产经营业务开展所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见公司及子公司与关联方之间新增的日常关联交易系正常经营业
务开展所需，符合公平、公正的原则，不会影响公司独立性。同时，公司董事会审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
七、监事会意见
根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加2021年度预计的日常关联交易额度，符合实际情况。公司与相关关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立。日常关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，公司主要业务不会因此类交易对相关关联人产生依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加2021年度日常关联交易预计事项。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次荃银高科增加2021年度日常关联交易预计额度事项已经上市公司董事会及监事
会审议通过，关联董事、关联监事予以回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项。
九、备查文件1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二十七次会议决议；
4、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日