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上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十六次会议决议公告

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上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十六次会议决议公告

cat 发表于 2021-9-30 00:00:00 浏览:  596 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600171证券简称:上海贝岭公告编号:临2021-051上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通
知和会议文件于2021年9月24日以电子邮件方式发出,会议于2021年9月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人,实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:
(一)《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)《关于选举第八届董事会独立董事的预案》同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2021年9月30日
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