力星股份:江苏力星通用钢球股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订说明的公告

证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2021-077江苏力星通用钢球股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”或“公司”）向特定对象发行股票的相关事项已经公司2021年8月20日召开的第四届董事会第十五次会议及2021年9月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年9月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订的主要内容包括：
序号原预案章节本次修订前本次修订后
1、本次向特定对象发行 A 股股1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第四届董事会票方案已经公司2021年8月20
第十五次会议、2021年第二次临日召开的第四届董事会第十五时股东大会以及第四届董事会次会议审议通过。根据有关法律
第十六次会议审议通过。根据有
1特别提示法规的规定，本次向特定对象发关法律法规的规定，本次向特定行 A 股股票方案尚需获得公司
对象发行 A 股股票方案尚需获
股东大会审议通过、深交所审核得深交所审核通过和中国证监通过和中国证监会作出同意注会作出同意注册决定后方可实册决定后方可实施施
在本次发行募投项目建成后，公在本次发行募投项目建成后，公
“第一节本次司主要产品为公称直径司主要产品为公称直径向特定对象发 1.588mm-100mm，精度等级为 0.80mm-100.00mm，精度等级为行 A 股股票方 G3-G60 的精密轴承钢球，部分 G3-G60 的精密轴承钢球，部分2案概要”之“二、产品填补了国内滚动体生产的产品填补了国内滚动体生产的本次发行的背空白，满足了国家重大装备关键空白，满足了国家重大装备关键景和目的”零部件国产化的需要，符合国家零部件国产化的需要，符合国家产业政策，顺应行业发展方向产业政策，顺应行业发展方向截至本预案公告日，公司控股股截至本预案公告日，公司控股股东、实际控制人施祥贵及其一致东、实际控制人施祥贵、时艳芳行动人时艳芳合计持有公司合计持有公司66501396股，持64501396股，持股比例股比例26.85%。最近三年，公司26.05%。最近三年，公司实际控实际控制人未发生过变更。制人未发生过变更。
“第一节本次截至本预案公告日，公司总股本截至本预案公告日，公司总股本向特定对象发为247635404股，按照本次向为247635404股，按照本次向行 A 股股票方 特 定 对 象发 行的 数 量上 限 特 定 对 象发 行的 数 量上 限3案概要”之“七、74290621股测算，假设公司控74290621股测算，假设公司控本次发行是否股股东、实际控制人不参与认股股东、实际控制人施祥贵及其导致公司控制购，本次向特定对象发行完成一致行动人时艳芳不参与认购，权发生变化”后，施祥贵、时艳芳持有公司股本次向特定对象发行完成后，施份合计66501396股，持股比例祥贵、时艳芳持有公司股份合计为20.66%，仍为公司控股股东、64501396股，持股比例为实际控制人。本次向特定对象发20.04%，施祥贵仍为公司控股股行 A 股股票不会导致公司的控 东、实际控制人。本次向特定对制权发生变化 象发行 A 股股票不会导致公司的控制权发生变化本次发行方案已经公司2021年8
“第一节本次本次发行方案已经公司2021年8月20日召开的第四届董事会第向特定对象发月20日召开的第四届董事会第
十五次会议、2021年9月8日召行 A 股股票方 十五次会议审议通过，并将提交开的2021年第二次临时股东大案概要”之“八、公司2021年第二次临时股东大会、2021年9月29日召开的第4本次发行方案会审议。根据有关规定，本次向四届董事会第十六次会议审议已取得有关主特定对象发行股票方案尚需经通过。根据有关规定，本次向特管部门批准情深圳证券交易所审核通过并经定对象发行股票方案尚需经深况以及尚需呈中国证监会同意注册后方可实圳证券交易所审核通过并经中报批准的程序”施国证监会同意注册后方可实施
目前公司已获得专利150项，其目前公司已获得专利136项，其中发明专利42项，作为全国滚中发明专利45项，作为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动动轴承标准化技术委员会滚动
“第二节董事体分技术委员会秘书处承担单体分技术委员会秘书处承担单会关于本次募位，先后获评“国家高新技术企位，先后获评“国家高新技术企集资金使用的业”、“国家火炬计划重点高新业”、“国家火炬计划重点高新5可行性分析”之技术企业”、“中国机械工业优技术企业”、“中国机械工业优“二、本次募集秀企业”、“中国工业行业排头秀企业”、“中国工业行业排头资金使用的可兵”、“中国驰名商标”、“制兵”、“中国驰名商标”、“制行性分析”造业单项冠军示范企业”。公司造业单项冠军示范企业”。公司先进的技术水平为本项目的顺先进的技术水平为本项目的顺利实施提供了技术支持利实施提供了技术支持“第四节公司发行人上市以来按照《公司章发行人上市以来按照《公司章的利润分配政程》的规定实施了现金分红，最程》的规定实施了现金分红，最策及执行情近三年公司以现金方式累计分近三年公司以现金方式累计分6况”之“二、最配的利润占最近三年合并报表配的利润占最近三年合并报表近三年利润分归属于母公司所有者年均净利归属于母公司所有者年均净利配情况”润的81.96%润的245.89%
公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》、《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》等文件涉及的上述内容作同步修改。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2021年9月30日