东北制药:第八届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2021-096东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八
次会议于2021年9月28日发出会议通知，于2021年10月3日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于选举公司第八届董事会董事长的议案公司董事会选举郭建民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2021年10月8日