新开源:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2021-111博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）依据《公司董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2021年10月8日以电话方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第三十二次会议的通知，当日在公司三楼会议室以通讯会议的方式召开。
本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司原定于2021年10月12日召开公司2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 9月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-110）。
公司于2021年9月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的重组问询函》【创业板非许可类重组问询函【2021】
第14号】，因涉及问题较多，也为使广大投资者更充分、详尽地了解本次重大
资产重组的具体情况，决定取消原定于2021年10月12日召开的2021年第三次临时股东大会。并于2021年10月25日另行召开2021年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2021年10月8日