高新兴:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2021-095高新兴科技集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2021年10月8日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月8日9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份348817965股，占上市公司总股份的20.0726％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1729876808股的120.1643%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份344532139股，占上市公司总股份的19.8260％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1729876808股的19.9166%。
通过网络投票的股东23人，代表股份4285826股，占上市公司总股份的0.2466％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1729876808股的0.2478%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份30254525股，占上市公司总股份的1.7410％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1729876808股的1.7489%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份25968699股，占上市公司总股份的1.4944％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1729876808股的1.5012%。
通过网络投票的股东23人，代表股份4285826股，占上市公司总股份的0.2466％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1729876808股的0.2478%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2021年第四次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：
（一）审议通过《关于子公司星联天通引入战略投资者后形成关联担保的议案》
总表决情况：
同意28104273股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的89.0861％；
反对3443033股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.9139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。公司控股股东、实际控制人刘双广先生作为本议案的关联方已回避表决。
2中小股东总表决情况：
同意26811492股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.6198％；反对3443033股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.3802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于为控股子公司授信融资提供反担保的议案》
总表决情况：
同意28101273股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的89.0766％；
反对3446033股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.9234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。公司控股股东、实际控制人刘双广先生作为本议案的关联方已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26808492股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.6099％；反对3446033股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.3901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2021年第四次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
3特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日4