藏格控股:关于拟变更公司名称及证券简称暨修改公司章程的公告

证券代码：000408证券简称：藏格控股公告编号：2021-95藏格控股股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于公司章程修正案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司拟变更名称及证券简称的说明公司拟将名称由“藏格控股股份有限公司（英文名称：ZANGGE HOLDINGCOMPANY LIMITED）”变更为“藏格矿业股份有限公司（英文名称：ZANGGE MININGCOMPANY LIMITED）”（最终以市场监督管理登记机关核准的名称为准）。公司证券简称由“藏格控股”变更为“藏格矿业”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000408”。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，取得市场监督管理登记机关核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。
二、公司拟变更名称及证券简称的原因说明公司自创立以来专注于察尔汗盐湖资源的开发利用以及投资铜矿的开采洗选，形成氯化钾、电池级碳酸锂两大主营产品，其中氯化钾收入占营业收入的72%以上、电池级碳酸锂收入占营业收入的26%以上，投资铜矿获取稳定的投资收益。
现行名称无法体现以开发利用钾、锂、铜矿为主营业务的经营宗旨，为有利于投资者准确理解公司行业定位有利于公司未来整体发展战略有利于进一步
提升公司品牌形象，满足经营发展的需要，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。
三、《公司章程》拟修订内容
原第四条为：
第四条：公司注册名称：藏格控股股份有限公司
1英文全称：ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED修订为：
第四条：公司注册名称：藏格矿业股份有限公司
英文全称：ZANGGE MINING COMPANY LIMITED除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，公司章程修正案需报送市场监督管理登记机关备案。
四、独立董事意见公司本次拟变更公司名称及证券简称符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，变更后的公司名称与发展战略更为匹配，不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意变更公司名称和证券简称的事项。
五、其他事项截至目前，变更公司名称、证券简称、修订公司章程等事项尚需股东大会审议通过，其中公司名称变更需向市场监督管理登记机关办理变更登记手续，证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2021年10月9日2