国联水产:第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2021-088湛江国联水产开发股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年10月10日在公司总部会议室召开。会议通知于2021年10月6日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年10月26日召开2021年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
1第五届董事会第八次会议决议公告特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2021年10月10日2