绿的谐波:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2021-039苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月11日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24普通股股东人数24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量77952728普通股股东所持有表决权数量77952728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比64.7358例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.7358
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席4人，颜世航先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股77952728100.000000.00000.0000
2、议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股77952728100.00000100.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01关于选举左昱昱7716033998.9835是先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02关于选举左晶先7716033998.9835是生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03关于选举张雨文7602005497.5207是先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04关于选举李谦先7716033998.9835是生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举王世海7716033998.9835是先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06关于选举王刚先7716033998.9835是生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01关于选举陈恳先7716033998.9835是生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02关于选举吴应宇7716033998.9835是先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03关于选举潘风明7716033998.9835是先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于增补监事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
5.01关于选举申显峰77952728100.0000是为公司第二届监事会非职工监事的议案
5.02关于选举田航宇77952728100.0000是为公司第二届监事会非职工监事的议案
5.03关于选举李炳华77952728100.0000是为公司第二届监事会非职工监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司7335100.00000.000000.0000章程》的议案1620
2关于公司使用7335100.00000.000000.0000部分超额募集1620资金永久补充流动资金的议案
3.01关于选举左昱654289.1973昱先生为公司773
第二届董事会非独立董事的议案
3.02关于选举左晶654289.1973先生为公司第773二届董事会非独立董事的议案
3.03关于选举张雨540273.6519文先生为公司488
第二届董事会非独立董事的议案
3.04关于选举李谦654289.1973先生为公司第773二届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举王世654289.1973海先生为公司773
第二届董事会非独立董事的议案
3.06关于选举王刚654289.1973先生为公司第773二届董事会非独立董事的议案
4.01关于选举陈恳654289.1973先生为公司第773二届董事会独立董事的议案
4.02关于选举吴应654289.1973宇先生为公司773
第二届董事会独立董事的议案
4.03关于选举潘风654289.1973明先生为公司773
第二届董事会独立董事的议案
5.01关于选举申显7335100.000峰为公司第二1620届监事会非职工监事的议案
5.02关于选举田航7335100.000宇为公司第二1620届监事会非职工监事的议案
5.03关于选举李炳7335100.000华为公司第二1620届监事会非职工监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明议案1-5对中小投资者分别进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股
5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所律师：顾培君、范淑雯2、律师见证结论意见：
本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会2021年10月12日