深中华A:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2021-036深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李海先生6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权股份65011466股，占公司有表决权股份总数的11.79%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份63508847股，占本公司有表决权股份总数的11.52%。通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份1502619股，占本公司有表决权股份总数的0.27%。
12、A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共 11人，代表有表决权股份 64751118 股，占公司 A股有表决权股份总数的 21.37%。
3、B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共 1人，代表有表决权股份 260348 股，占公司B股有表决权股份总数的 0.10%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份1502719股，占公司有表决权股份总数的0.27%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的中小股东9人，代表有表决权股份1502619股，占公司有表决权股份总数的0.27%。
5、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东650114666350884797.69%14986192.31%40000.01%
其中：A股股东 64751118 63508847 98.08% 1238271 1.91% 4000 0.01%B股股东 260348 0 0.00% 260348 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例例投票默认弃权）例
（股）
中小股东15027191000.01%149861999.73%40000.27%
其中：A股股东 1242371 100 0.01% 1238271 99.67% 4000 0.32%2B股股东 260348 0 0.00% 260348 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
2、《关于终止的议案》表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东650114666350884797.69%14986192.31%40000.01%
其中：A股股东 64751118 63508847 98.08% 1238271 1.91% 4000 0.01%B股股东 260348 0 0.00% 260348 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例例投票默认弃权）例
（股）
中小股东15027191000.01%149861999.73%40000.27%
其中：A股股东 1242371 100 0.01% 1238271 99.67% 4000 0.32%B股股东 260348 0 0.00% 260348 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所2、出席律师：黄亮、何子楹3、结论性意见：本公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会2021年10月12日3