大北农:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2021-101北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议通知于2021年9月29日以专人送达的方式发出，会议于2021年10月9日在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。
本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事张立忠先生回避表决。
表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事张立忠先生回避表决。表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
3、审议通了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于变更公司董事会专业委员会委员的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2021年10月11日