深振业Ａ:2021年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2021-064深圳市振业（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年10月12日14:50。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 10 月
12日9：15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43层1号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份503316637股，占公司总股份的37.2829％。
12021年第三次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份499389648股，占公司总股份的36.9920％。通过网络投票的股东9人，代表股份3926989股，占公司总股份的0.2909％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份3928489股，占公司总股份的0.2910％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1500股，占公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东9人，代表股份3926989股，占公司总股份的0.2909％。
3、公司董事王道海、公司监事张晓中、黄秀章因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，全部高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意502954037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对259600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权103000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意3565889股，占出席会议中小股东所持股份的90.7700％；反对259600股，占出席会议中小股东所持股份的6.6081％；弃权103000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6219％。
（二）审议通过《关于2021年度对新成立子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意503178037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对138600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股，占出席会议所22021年第三次临时股东大会决议公告
有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意3789889股，占出席会议中小股东所持股份的96.4719％；反对138600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5281％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(以上议案内容已经公司2021年9月2日召开的第十届董事会2021年第十三
次会议、2021年9月26日召开的第十届董事会2021年第十四次会议审议通过，议案内容详见9月3日、9月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈律师、王金玲律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日3