青松股份:关于聘任公司副总裁及调整董事会各专门委员会委员的公告

福建青松股份有限公司关于聘任公司副总裁及调整董事会各专门委员会委员的公告
证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号:2021-061福建青松股份有限公司
关于聘任公司副总裁及调整董事会各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任林悦聪先生为公司副总裁的议案》及《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司副总裁的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任现任董事林悦聪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。林悦聪先生的个人简历详见第四届董事会第十四次会议决议公告。
二、调整董事会各专门委员会委员的情况
为规范公司董事会各专门委员会的设置，加强公司内控建设，根据公司近期董事会董事变动情况，并按照《公司法》《公司章程》等规定，董事会对各专门委员会委员进行调整，具体如下：
1、战略委员会3人，委员为：范展华先生（主任委员）、林世达先生、董皞先生；
2、审计委员会3人，委员为：罗党论先生（主任委员）、董皞先生、林悦聪先生；
3、提名委员会3人，委员为：董皞先生（主任委员）、罗党论先生、范展华1福建青松股份有限公司关于聘任公司副总裁及调整董事会各专门委员会委员的公告先生；
4、薪酬与考核委员会3人，委员为：董皞先生（主任委员）、罗党论先生、范展华先生。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日2