豆神教育:第四届董事会第六十九次会议决议公告

证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2021-089豆神教育科技（北京）股份有限公司
第四届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九次会议于2021年10月13日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立
思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年9月29日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
公司第二大股东、董事兼 CEO窦昕先生为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，支持公司业务顺利转型，向上海凛卓广告有限公司（以下简称“上海凛卓）借款人民币15000万元整，该笔资金将根据窦昕先生与公司签署的借款协议，用于支持和保障上市公司的日常经营，包括为或有的学生退费提供充足的资金保障。（截至目前，在读学员未耗学费约为7800万元，上述借款可足额保障或有的学员退费即刻退还）。
窦昕先生取得上海凛卓的款项后将大部分拆借给上市公司。窦昕先生与公司签署借款协议，窦昕先生向公司提供额度不超过12000万元人民币的借款，借款期限不超过1年。在借款额度范围内，公司可随借随还，额度循环使用，借款年利率4.35%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。窦昕先生在该等借款中不收取任何收益。
就相关事宜，鉴于目前上市公司资金紧张，窦昕先生以其拥有的位于北京市朝阳区水岸南街10号院5号楼-1至2层3单元102的房屋（不动产权证号：京
（2017）朝不动产权第0062092号为抵押担保，并以促成上市公司注册地由北京
迁往山东东营或其他指定城市谋求转型发展为条件，向上海凛卓先期借款2400万元-4，000万元人民币，用于帮助上市公司缓解资金压力。上述剩余部分的借款余额相关事项正在积极推进中。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会2021年10月13日