天虹股份:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2021-060天虹数科商业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次
会议于2021年10月13日以通讯形式召开，会议通知已于2021年10月8日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司（含下属子公司）2022年向各银行申请授信，明细如下：
1.向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请8亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
2.向中国银行股份有限公司深圳分行申请6亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
3.向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请20亿元人民币无担保综
合授信额度，期限为一年；
4.向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请5亿元人民币无担保综
合授信额度，期限为一年；
5.向兴业银行股份有限公司深圳分行申请5.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
16.向华夏银行股份有限公司深圳分行申请10亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
7.向广发银行股份有限公司深圳分行申请12亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
8.向招商银行股份有限公司深圳分行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年；
9.向交通银行股份有限公司深圳分行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年。
实际授信额度、有效期限、授信种类及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内容为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过《关于修订的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司对外担保管理办法（2021年10月修订）》
（三）会议审议通过《关于修订的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司财务负责人管理制度（2021年10月修订）》
（四）会议审议通过《关于修订的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司内部审计管理制度（2021年10月修订）》
2（五）会议审议通过《关于公司注销东莞市万店通商贸有限公司的议案》
同意注销全资子公司东莞市万店通商贸有限公司，并授权管理层办理东莞万店通公司的清算、注销等相关手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
为了提升数字化运营能力、购物中心专业能力，驱动业务快速发展，同时规范部门名称，公司对现有架构及职责进行重组优化。主要调整如下：
1.“数字化经营中心”、“营运管理部”、“战略发展部”重组为“数字资产经营中心”、“战略与营运部”、“体验设计部”。
2.原“战略发展部”拓展职责并入“资本运营部”。
3.“天虹商学院”调整为“天虹学习与发展中心”，部门定位、部门职责保持不变。
本次内部管理机构调整后的情况如下：
股东大会战略委员会战略与营运部监事会提名委员会董事会审计委员会纪检审计部党建与企业薪酬与考核委员会执委会文化部行政管理与法律事务部人力资源部数天虹学习与便字发展中心超华华华北成利物灵资天江湖东华市财务部南南南京都君店流智产虹西南南东事一二三公公尚事中数经金区区区区业工程部区区区司司业心科营融部部中资本运营部心战略招商部体验设计部
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议。
3特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日4