东方电热:关于设立控股子公司并授权使用东方电热字号的公告（2021-079）

镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2021-079镇江东方电热科技股份有限公司
关于设立控股子公司并授权使用东方电热字号的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）为引进外部技术和资源，加速产业延伸布局，强化细分产品市场开发，进一步拓展产品应用领域，拟设立控股子公司“镇江东方电热新能源科技有限公司”和“镇江东方电热智能装备有限公司”（上述两家公司名称均为暂定名，以相关部门最终核准名称为准）。
2、对外投资的审批程序2021年10月12日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立控股子公司并授权使用东方电热字号的议案》，同意设立上述两家控股子公司，并授权上述两家拟成立的控股子公司使用“东方电热”字号，同时放弃对该字号的追溯权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立控股子公司基本情况
（一）拟设立镇江东方电热新能源科技有限公司（以下简称“东方新能源”）具体情况
1、合作各方基本情况
（1）甲方：镇江东方电热科技股份有限公司
（2）乙方：
·姓名：郑进军国籍：中国镇江东方电热科技股份有限公司出生日期：1979年11月2日身份证号码：33252319791102****居住地：江苏省镇江市新区周章路52号上城熙园17栋2单元103室·姓名：张祥平国籍：中国出生日期：1976年10月20日身份证号码：34052119761020****居住地：上海市松江区九亭镇涞亭南路382弄56号·姓名：戴宏雷国籍：中国出生日期：1982年8月21日身份证号码：32110119820821****居住地：江苏省镇江市新区大港镇肇庆寺44号·姓名：陶月方国籍：中国出生日期：1983年4月29日身份证号码：32128119830429****居住地：江苏省兴化市垛田镇新徐庄村绰口四组55号·其他投资人：待定2、东方新能源基本情况、投资方式、股权比例
（1）基本情况
名称：镇江东方电热新能源科技有限公司（暂定）住所：江苏省镇江市新区大港街道安港路12号（暂定）组织形式：有限责任公司注册资本：3000万元（暂定）经营范围：汽车电加热器、PTC电加热器、家用电器、电加热材料、石墨烯加热器、新能源汽车热管理系统、电加热系统的研发、制造销售、技术转让和服务及进出口业务。(暂定)
（2）控股子公司投资方式、股权比例（暂定）1镇江东方电热科技股份有限公司
认缴注册资本3000万元，其中：
甲方拟以现金方式出资445万元，以实物出资1655万元（具体以评估为准），占公司注册资本的70.00%（暂定）。
乙方以现金方式投资900万元，占公司注册资本的30.00%（暂定）。
3、组织机构
（1）股东会
东方新能源设立股东会，由全体股东组成，是最高权力机构。
（2）董事会
东方新能源设立董事会，由3名董事组成（暂定）。
（3）经营管理机构
设经理1名，由董事会聘任；根据需要设立副经理若干、财务负责人。
（4）监事
东方新能源不设监事会，设监事1名，由甲方推荐人员担任。
（二）设立镇江东方电热智能装备有限公司（以下简称“东方智能装备”）具体情况
1、东方智能装备合作各方基本情况
（1）甲方：镇江东方电热科技股份有限公司
（2）乙方
·姓名：冷泉芳国籍：中国出生日期：1962年4月21日身份证号码：32110219620421****居住地：江苏省镇江市京口区竹林山庄20幢701室·姓名：陆万明国籍：中国出生日期：1981年9月5日身份证号码：32118219810905****居住地：江苏省常州市天宁区兴隆巷29号2镇江东方电热科技股份有限公司
·姓名：王爱芹国籍：中国出生日期：1978年1月12日身份证号码：32108319780112****居住地：江苏省兴化市张郭镇五星村三组11号·姓名：徐秋宝国籍：中国出生日期：1968年7月24日身份证号码：32110219680724****居住地：江苏省镇江市京口区中营街47号404室2、东方智能装备基本情况、投资方式、股权比例
（1）基本情况
名称：镇江东方电热智能装备有限公司（暂定）住所：镇江新区大港五峰山路18号组织形式：有限责任公司注册资本：2000万元经营范围：电加热元件、电加热器、防爆电加热器、电加热带、电伴热带、电取暖装备、电加热系统、电加热装备、环保装备、热处理装备的研发、制造、销售。（暂定）
（3）投资方式、股权比例
认缴注册资本2000.00万元，其中：
甲方以现金方式出资1020万元，占注册资本的51.00%。
乙方以现金方式出资980万元，占注册资本的49.00%，其中：冷泉芳出资480万元，占24.00%；陆万明和王爱芹以现金各出资200万元，分别占10.00%，徐秋宝出资100万元，占5.00%。
3、东方智能装备组织机构
（1）股东会设股东会，由全体股东组成，是最高权力机构。
3镇江东方电热科技股份有限公司
（2）董事会设董事会，由3名董事组成。
（3）经营管理机构
设经理1人，根据需要设立副经理若干、财务负责人。
（3）监事
不设监事会，设监事1名。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司，是为了更好的引进外部技术和资源，同时完善激励机制，激发经营团队活力，加速产业延伸布局，强化细分产品市场开发，进一步拓展产品应用领域，符合公司长期战略发展目标，有利于公司整体发展。
（二）存在的风险
公司已经在部分行业细分领域积累了丰富的客户资源，引进外部技术和资源，旨在形成合力，激发团队活力，加快技术应用，加速新产品开发，加强业务推广，但受市场需求变化和内部管理等因素影响，不排除会出现技术应用和产品推广不及预期、业绩低于目标的风险。
上述两家拟设立的控股子公司自然人股东与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2021年10月13日4