心脉医疗:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688016证券简称：心脉医疗公告编号：2021-049上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月14日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量33173880普通股股东所持有表决权数量33173880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比46.0888例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.0888
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33173880100.0000.0000.00
2、议案名称：关于的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33173880100.0000.0000.00
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33173880100.0000.0000.00
4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33173880100.0000.0000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于及其摘要的议案
2关于的议案
3关于提请股东大会授270947100.00.0000.00权董事会办理2021年00限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于续聘会计师事务270947100.00.0000.00所的议案00
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均审议通过；
2、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所律师：武成、李怡垚2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会2021年10月15日
·报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。