顺络电子:董事会决议公告

股票代码：002138股票简称：顺络电子编号：2021-111深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月4日以电话、传真
或电子邮件等方式送达。会议于 2021 年 10 月 14 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管参加了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年10月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
特此公告。
1深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日2