北方国际:关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告

关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告
股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2021-059转债简称：北方转债转债代码：127014北方国际合作股份有限公司
关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大
会将延期召开，现场会议时间由原定的2021年10月20日（星期三），延期至2021年10月22日（星期五）。股权登记日不变，仍为2021年10月15日，且审议事项不变。
一、原股东大会基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年10月20日14:302、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年10月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年
10月20日9:15至15:00。
（四）会议股权登记日：2021年10月15日。
（五）现场会议登记时间：2021年10月19日14:00-17:00。
二、股东大会延期召开的原因
因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，决定将原定于2021年10月20日召开的2021年第三次临时股东大会延期至2021年10月22日召开。
本次股东大会的延期符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
1关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告
三、延期后股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年10月22日14:302、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年10月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年
10月22日9:15至15:00。
（四）会议股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2021年10月15日。
（五）现场会议登记时间：2021年10月21日14:00-17:00。
公司仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间及现场会议登记时间做出调整，其他与公司2021年第三次临时股东大会相关事项均无变化。关于延期后的股东大会详细内容请参阅公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》（延期后）。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日2