苏大维格:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2021-110苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次
临时股东大会于2021年9月29日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日的9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日9：15—15：00期间的任意时间；
3、现场会议于2021年10月15日14：00在苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表7人，代表公司股份95544769股，占公司有表决权股份总数的36.7958%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司股份95530469股，占公司有表决权股份总数的36.7903%；通过网络投票的股东共2人，代表公司股份14300股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》会议以累积投票方式选举陈林森先生、虞樟星先生、蒋敬东先生、朱志坚先生、邹奇仕女士、蒋林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01选举陈林森先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。陈林森先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
1.02选举虞樟星先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。虞樟星先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
1.03选举蒋敬东先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。蒋敬东先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
1.04选举朱志坚先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。朱志坚先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
1.05选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。邹奇仕女士当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
1.06选举蒋林先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。蒋林先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》会议以累积投票方式选举杨政先生、殷爱荪先生、任佳先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。杨政先生当选公司第五届董事会独立董事。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
2.02选举殷爱荪先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。殷爱荪先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
2.03选举任佳先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。任佳先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》会议以累积投票方式选举倪均强先生、仇国阳先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事王建强先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举倪均强先生为公司第五届监事会监事表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。倪均强先生当选公司第五届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
3.02选举仇国阳先生为公司第五届监事会监事
表决结果：获得选举票数为95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%。仇国阳先生当选公司第五届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%。
4、审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
表决结果：同意95530469股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9850%；反对14300股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意10605910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8654%；反对14300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于修订的议案》表决结果：同意95536169股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9910%；反对8600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0090%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意10611610股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9190%；反对8600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0810%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》表决结果：同意95536169股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9910%；反对8600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0090%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意10611610股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9190%；反对8600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0810%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派张隽律师、沈萌律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会2021年10月15日