报喜鸟:关于2021年度非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告

证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2021——072报喜鸟控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事
项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对发行方案进行了修订，对公司2021年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。
公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，根据再融资政策法规及监管部门相关要求，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行数量及募集资金总额进行调整。
公司于2021年10月14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据公
司2021年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。
本次修订主要内容如下：预案章节章节内容主要修改情况更新了本次非公开发行股票特别提示特别提示审批情况；修订了发行价格及股票数量
四、发行股份的价格及定价原修订了本次非公开发行价格
则、发行数量、限售期及股票数量修订了本次非公开发行股票
七、本次发行是否导致公司控
第一节本次非公开发行股数量；更新了发行后实际控制制权发生变化票方案概要人控制表决权的比例
八、本次发行方案已经取得有更新了本次非公开发行股票关主管部门批准的情况以及审批情况尚需呈报批准的程序
第三节本次非公开发行认四、认购协议之补充协议三的补充了认购协议之补充协议购协议内容的主要内容主要内容三的相关内容
一、本次发行对公司业务、资根据调整后的发行股票数量，
第五节董事会关于本次发
产、公司章程及股东结构、高调整了本次发行前后公司股行对公司影响的讨论与分析管人员结构的影响东结构变化情况
第六节公司股利分配政策更新了最近三年利润分配方
二、公司股利分配情况
及股利分配情况案、现金股利分配情况根据调整后的发行价格和发
一、本次非公开发行对即期回
第七节关于本次非公开发行股数，更新对即期回报的影报的影响行股票摊薄即期回报的风险响
提示及拟采取的填补措施二、本次非公开发行股票摊薄修订了部分文字表述即期回报的风险提示特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会2021年10月16日