特变电工:特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2021-077特变电工股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）472、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7769691913、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数20.5193
的比例（%）
(四)股东大会主持及表决方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事胡述军、李边区、徐瑛、董景辰、杨百寅因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子特变电工股份有限公司公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 776949991 99.9975 19200 0.0025 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、选举公司第十届董事会董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
1.01张新77518072699.7698是
1.02黄汉杰77588161799.8600是
1.03胡述军77291784199.4785是
1.04胡南77604411799.8809是
1.05李边区77604411799.8809是
1.06郭俊香77291784099.4785是
1.07王涛77443224199.6734是
2、选举公司第十届董事会独立董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
2.01夏清77663080899.9564是
2.02杨旭77680250499.9785是
2.03陈盈如77673181899.9694是
2.04孙卫红77665161699.9591是
3、选举公司第十届监事会非职工监事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
3.01张爱琴76733450198.7599是
3.02宋磊77680510799.9788是特变电工股份有限公司
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例比例票数票数票数比例（%）
（%）（%）公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资
17580129999.9746192000.025400.0000
子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案选举公司第十届董事会董事的
2.00------议案
2.01张新7403203497.6411
2.02黄汉杰7473292598.5655
2.03胡述军7176914994.6566
2.04胡南7489542598.7799
2.05李边区7489542598.7799
2.06郭俊香7176914894.6566
2.07王涛7328354996.6540选举公司第十届董事会独立董
3.00------事的议案
3.01夏清7548211699.5537
3.02杨旭7565381299.7801
3.03陈盈如7558312699.6869
3.04孙卫红7550292499.5811选举公司第十届监事会非职工
4.00------监事的议案
4.01张爱琴6618580987.2927
4.02宋磊7565641599.7835
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无2、对中小投资者单独计票的议案：全部3、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所律师：李大明、邵丽娅特变电工股份有限公司2、律师见证结论意见：
公司二○二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司2021年10月16日