仕佳光子:2021年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2021-040河南仕佳光子科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月15日
（二）股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33普通股股东人数33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量336778367普通股股东所持有表决权数量336778367
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的73.4038比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.4038
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书钟飞出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任公司2021年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33663166599.95641467020.0436%00.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）
2.01关于选举葛海泉先生为第三届董事348060112103.3499是会非独立董事的议案
2.02关于选举安俊明先生为第三届董事31000326292.0496是会非独立董事的议案
2.03关于选举吕克进先生为第三届董事30800346291.4558是会非独立董事的议案
2.04关于选举张志奇先生为第三届董事30400326590.2681是会非独立董事的议案
2.05关于选举丁建华先生为第三届董事29961981488.9665是会非独立董事的议案
2.06关于选举钟飞先生为第三届董事会29962021388.9666是非独立董事的议案
3、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）
3.01关于选举刘德明先生为第三届董事会31155199192.5095是独立董事的议案
3.02关于选举张大明先生为第三届董事会31155159192.5094是独立董事的议案
3.03关于选举申华萍女士为第三届董事会31155178792.5094是独立董事的议案
4、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）
4.01关于选举侯作为先生为第三届监事会31155178792.5094是股东代表监事的议案
4.02关于选举郭伟先生为第三届监事会股31155178792.5094是东代表监事的议案
4.03关于选举吕豫先生为第三届监事会股31155178792.5094是东代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议比案比例例议案名称比例票序票数票数（%（（%）数
号）%
）
1关于聘任公司2021年5992091699.7558146700.244度审计机构的议案22
2.01关于选举葛海泉先生96349363160.401
为第三届董事会非独5
立董事的议案2.02关于选举安俊明先生5829251397.0448
为第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举吕克进先生5629271393.7156
为第三届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举张志奇先生5229251687.0561
为第三届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举丁建华先生4790906579.7586
为第三届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举钟飞先生为4790946479.7592
第三届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举刘德明先5984124299.6231
生为第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举张大明先5984084299.6225
生为第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举申华萍女5984103899.6228
士为第三届董事会独立董事的议案
4.01关于选举侯作为先5984103899.6228
生为第三届监事会股东代表监事的议案
4.02关于选举郭伟先生5984103899.6228
为第三届监事会股东代表监事的议案
4.03关于选举吕豫先生5984103899.6228
为第三届监事会股东代表监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓腾律师、张宽律师2、律师见证结论意见：
律师认为，河南仕佳光子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会2021年10月16日