小商品城:第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2021-047浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2021年10月11日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2021年10月18日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-048）。
（二）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
公司董事长赵文阁先生、董事王栋先生、王春明先生及李承群先生为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-049）。
（三）审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
-1-具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-050）。
三、备查文件
（一）董事会决议特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日