徐工机械:第八届董事会第五十二次会议（临时）决议公告

证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2021-81徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第
五十二次会议（临时）通知于2021年10月16日（星期六）以书
面方式发出，会议于2021年10月19日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于设立徐工美国公司的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权-1-内容详见2021年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-82 的公告。
（二）关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权董事会决定于2021年11月17日（星期三）召开公司2021年
第四次临时股东大会，并发出通知。
内容详见2021年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-83 的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2021年10月19日