小商品城:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2021-048浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）及《上市公司治理准则》（2018年修订）等的最新修订，现拟对《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》中相关条款作如下修改：
原条文现条文
第四十二条股东大会是公司的权第四十二条股东大会是公司的力机构，依法行使下列职权：权力机构，依法行使下列职权：
…………
（十三）审议公司下列重大出售、（十三）审议公司下列重大出售、收购资产、对外投资、风险投资、对外收购资产、对外投资、风险投资、对捐赠等交易事项：外捐赠等交易事项：
1、审议公司直接或间接从事交易涉1、审议公司直接或间接从事交易及的资产总额超过公司最近一次经审计涉及的资产总额超过公司最近一次经
总资产30%的购买、出售、置换资产、对审计总资产30%或者净资产50%（孰低）外投资、对内投资（包括工程项目、固的购买、出售、置换资产、对外投资、定资产建造、更新改造等）、委托经营、对内投资（包括工程项目、固定资产受托经营、承包、租赁、委托理财等事建造、更新改造等）、委托经营、受托项；经营、承包、租赁、委托理财等事项；
（十四）审议公司下列关联交易事（十四）审议公司下列关联交易项（对外担保除外）：事项（对外担保除外）：
11、公司与关联自然人发生的交易金1、交易（公司提供担保、受赠现额在300万元以上的关联交易；金资产、单纯减免公司义务的债务除2、公司与关联法人发生的交易金额外）金额在3000万元以上（含本数），在3000万元以上，且占公司最近一期经且占公司最近一期经审计净资产绝对审计净资产绝对值5%以上的关联交易;值5%以上（含本数）的关联交易;
公司在连续十二个月内发生的与同2、公司关联交易制度规定的其他一关联人进行的或与不同关联人进行的关联交易事项；
交易标的类别相关的交易应当按照累计……计算原则适用本项前述规定；
……
第四十三条公司下列对外担保行第四十三条公司下列对外担保为，应在董事会审议通过后提交股东大行为，应在董事会审议通过后提交股会审议通过。东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一次经（一）单笔担保额超过公司最近
审计净资产10%的担保；一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外（二）公司及其控股子公司的对担保总额，达到或超过公司最近一期经外担保总额，超过公司最近一期经审审计净资产50%以后提供的任何担保；计净资产50%以后提供的任何担保；
…………
（五）按照担保金额连续十二个月（五）按照担保金额连续十二个
内累计计算原则，超过公司最近一期经月内累计计算原则，超过公司最近一审计净资产的50％，且绝对金额超过期经审计净资产的50％，且绝对金额5000万元；超过5000万元以上；
…………
第八十四条董事、监事候选人名第八十四条董事、监事候选人单以提案的方式提请股东大会表决。名单以提案的方式提请股东大会表……决。
股东大会就选举董事、监事进行表……决时，根据本章程的规定或者股东大会股东大会就选举两名或两名以上2的决议，可以实行累积投票制。董事、监事进行表决时，根据本章程……的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
……
第一百一十四条经股东大会授第一百一十四条经股东大会授权，董事会决定运用公司资产进行对外权，董事会决定运用公司资产进行对投资、收购出售资产、资产抵押、对外外投资、收购出售资产、资产抵押、担保、委托理财、关联交易的权限为：对外担保、委托理财、关联交易的权……限为：
（四）董事会有权决定公司与关联……
自然人发生的交易金额在30万元以上不（四）董事会有权决定公司与关
满300万元，以及公司与关联法人发生联自然人拟发生的交易金额在30万元的交易金额在300万元以上不满3000万以上（含本数）以及与关联法人拟发元，或占公司最近一期经审计净资产绝生的关联交易金额在300万元以上（含对值0.5%以上不满5%，且未达到股东大本数），且占公司最近一期经审计净资会审议标准的关联交易事项（公司对外产绝对值0.5%以上（含本数）的关联担保除外）；交易事项，且未达到股东大会审议标公司在连续十二个月内发生的与同准的关联交易事项（公司对外担保除一关联人进行的或与不同关联人进行的外）；
交易标的类别相关的交易应当按照累计……计算原则适用本项前述规定；
……
第一百一十八条董事长行使下列第一百一十八条董事长行使下
职权：列职权：
…………
（四）决定公司与关联自然人发生（四）决定公司与关联自然人拟的交易金额不满30万元，以及公司与关发生的交易金额低于30万元（不含本联法人发生的交易金额低于300万元，数）以及公司与关联法人拟发生的关或低于公司最近一期经审计净资产绝对联交易金额低于300万元（不含本数），3值0.5%，且未达到董事会审议标准的关或交易金额低于公司最近一期经审计联交易事项（公司对外担保除外），净资产值的0.5%（不含本数）的关联公司在连续十二个月内发生的与同交易事项（公司提供担保除外）；
一关联人进行的或与不同关联人进行的……交易标的类别相关的交易应当按照累计计算原则适用；
……
第一百三十一条公司设总经理1第一百三十一条公司设总经理名，由董事会聘任或解聘。1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，最多不超公司设副总经理若干名，最多不过6名，由董事会聘任或解聘。超过8名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总经理助公司总经理、副总经理、总经理理、财务负责人、董事会秘书为公司高助理、财务负责人、董事会秘书为公级管理人员。司高级管理人员。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日4