宁波华翔:董事会决议公告

董事会公告
股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2021-051宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通
知于2021年10月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年10月19日上午9:00在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
与会董事认真、仔细地审阅了公司2021年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2021年前三季度利润分配的预案》
经公司财务部门核算，公司2021年1-9月合并实现净利润113373.06万元，归属母公司股东的净利润94282.28万元，截止2021年9月30日公司合并报表未分配利润为632807.14万元母公司未分配利润为508499.41万元。依据相关规定，截至2021年9月30日公司可供分配利润为508499.41万元（以上数据未经审计）。
为加大对股东的回报，落实公司“2021—2023年股东回报规划”，本次会议同意2021年前三季度利润分配的预案：拟以2021年9月30日公司总股本626227314股为基数，向全体股东每10股派发现金股利32元（含税），共计派发现金红利2003927404.80元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润3081066706.62元，转入下一期分配。
截止2021年9月30日，公司货币资金余额为312092.93万元，考虑到公司与主机厂销售关系稳定，回款账期没有发生变化等因素，因此本次利润分配不会对公司1董事会公告
日常经营、研发投入等造成影响。
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
独立董事对此发表意见：依据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，作为公司独立董事，审阅了公司2021年前三季度利润分配预案，发表如下独立意见：
1、宁波华翔自2005年上市以来，企业业务规模、经营业务取得高速发展，16年间，公司营业总收入增长43倍，净利润增长52倍，未分配利润从7811万元累计至572181万元（以截止2020年底经审计的财务数据为计算依据）。16年间，公司股东共提供募集资金34.53亿元，为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前，汽车行业正发生深刻变化，“智能化”、“新能源”趋势已确立，随着本年度非公开发行股票的推进，公司治理结构将进一步得到完善，宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。
2、为加大股东回报，落实公司“2021—2023年股东回报规划”，公司拟进行2021年前三季度利润分配。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规，符合公司章程的相关规定，充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者的利润的情况。我们同意将本次分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司2021年第二次临时股东大会于2021年11月4日（星期四）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会2021年10月20日2