吉峰科技:关于补充确认关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2021-104吉峰三农科技服务股份有限公司
关于补充确认关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，补充确认2018年至2021年1-10月控股股东四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）、王海名、王晓英、李亚峰、李超、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南神宇”）、南充吉峰车辆工程机械有限责任公司（以下简称“南充吉峰车辆”）向公司提供财务资助等关联交易，并预计2021年日常关联交易等事项。具体内容如下：
一、关联交易概述
(一)补充确认关联交易情况
1、补充确认关联方借款情况
（1）特驱教育借款
单位：万元借款金额序号利率借款日期还款情况（万元）1700无息2020年9月25日已归还2500无息2020年10月12日已归还3500无息2021年4月26日已归还41150无息2021年5月7日已归还2021年6月25日前无510502021年5月7日未归还息，之后年利率8%2021年5月19日收到6350无息已归还
350万元（2）其他关联方借款
单位：万元各年度交易金额关联交易关联方2021年1月类别2020年度2019年度2018年度1日至今
王海名拆入资金204.0050.0023.45411.60
李超拆入资金---50.00西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有拆入资金---200.00限合伙）
李亚峰拆入资金---158.00
王晓英拆入资金79.00203.5078.5060.90南充吉峰车辆工程机
拆入资金-11.0020.00-械有限责任公司
合计283.00264.50121.95880.50
2、补充确认其他关联交易情况2019年1月15日公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司（以下简称“吉峰农机”）与山南神宇签订了《意向股权转让框架协议》，山南神宇拟将持有南充吉峰车辆95%股权转让给吉峰农机，吉峰农机根据协议于2019年1月18日预付1430万元（测算转让价的50%）股权转让款给山南神宇。因双方未达成一致，2019年4月6日，双方决定终止股权转让并签订《意向股权转让框架解除协议》，协议约定：于2019年1月15日签订的《意向股权转让框架协议》解除，吉峰农机预付款项1430万元，山南神宇于2019年6月30日前全部退还，并按银行同期贷款利率计算利息。截止2019年6月30日，吉峰农机已收回1430万元预付款并收取了27.3万元资金占用利息。
（二）预计2021年度日常关联交易的情况
根据公司目前的生产经营情况，预计2021年度子公司承租南充吉峰车辆经营场地，年租金共计48万元；南充吉峰车辆、王海名先生为公司借款提供抵押担保，预计担保费分别不超过30万元、10万元。公司在2021年上半年度与上述关联人已发生的日常关联交易金额合计为41.25万元。
二、关联方介绍与关联关系1、关联自然人是否失姓名性别国籍住所信执行关联关系人
公司5%以上股东王新明先生的王海名男中国成都市郫都区否弟弟李超男中国成都市郫都区否公司第四届副总经理李亚峰男中国成都市郫都区否公司第四届执行总经理
公司5%以上股东王新明先生的王晓英女中国成都市郫都区否妹妹
2、关联法人法定代表人是否失
注册资本/与公司的关联
名称/执行事务住所经营范围信执行出资额关系合伙人人
四川省成都企业管理服务、教育咨四川特驱教市新津县永询服务。（依法须经批特驱教育是公
育管理有限2000万陶秀珍商镇车灌村准的项目，经相关部门否司的控股股东
公司四组1栋1-3批准后方可开展经营层活动）
创业投资咨询业务、创公司5%以上股山南市徽韵
业投资管理、为创业投东王新明先生山南神宇500万王新明科技文化中否资企业提供创业管理持有山南神宇心15层22服务业务。51%的表决权销售:汽车；润滑油、普通机械及零配件、钢材、建筑机械、机电产品、五金、交电、化工产品；建筑材料、装饰南充市顺庆
苡材料、农副产品、百南充吉峰车区潆溪镇杨山南神宇持有
1800万黄晓丽货；汽车、摩托车配件、否辆 家桥村A-19 95%的股权农业工程技术咨询及号服务，提供汽车相关业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方发生的交易遵循市场原则由交易双方协商确定，交易价格参考市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次补充确认的关联交易项下资金拆入款项，对特驱教育尚欠1050万元未结清、对王晓英尚欠93.5万元未结清、对南充吉峰车辆尚欠11万元未结清，其余全部结清。公司与上述关联方的拆入资金关联交易是双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述拆入资金的关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
本次补充审议的关联交易项下其他关联交易事项，因双方未达成一致，双方已于2019年4月6日签署《意向股权转让框架解除协议》，截止2019年6月30日，吉峰农机已收回1430万元预付款并收取了27.3万元资金占用利息。吉峰农机与山南神宇的意向股权转让关联交易是双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见公司独立董事就提交公司第五届董事会第十二次会议审议本次补充确认的关联交易及预计2021年度日常关联交易的相关事项予以事前认可。公司独立董事关于本次补充确认的关联交易及预计2021年度日常关联交易的相关事项发表
了同意的独立意见，内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
六、董事会意见
此次补充确认的关联交易不会对公司业务发展产生重大影响，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司2021年度预计关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2021年10月20日