泰尔股份:董事会决议公告

证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2021-39泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通
知于2021年10月15日以通讯方式发出，会议于2021年10月20日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
公司董事、高级管理人员对公司2021年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见2021年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021年第三季度报告》。
二、审议通过《关于拟设立激光科技公司的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2021年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立激光科技公司的公告》。
三、审议通过《关于修订的议案》；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见 2021年 10月 21日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的
《泰尔重工股份有限公司信息披露管理制度》。
四、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十一日