瑞丰高材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2021-078山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2021年10月19日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月8日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2021年11月8日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年11月2日7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登1记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议召开地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
二、会议审议事项：
议案1：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案议案2：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案议案3：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案上述议案已经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议/第四届监事会第
二十九次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司于2021年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码备注提案编码议案名称该列打钩的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案
关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
1.00√要的议案关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办2.00√法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
3.00√案
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年11月7日上午8:00-11:50，下午13:30-17:00。
2、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部（邮编：256100）。
23、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、参会股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可以采取现场、信函或传真等方式登记，不接受电话登记。采取
信函或传真方式登记的须在2021年11月7日下午17:00之前送达或传真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：赵子阳朱西海联系电话：0533-3220711联系传真：0533-3256800联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部电子邮箱：stock@ruifengchemical.com邮政编码：2561005、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书等必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联3网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、单独记票提示
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会所审议议案对中小投资者的表决单独记票，“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、备查文件
1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第二十九次（临时）会议决议；
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东大会股东参会登记表特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2021年10月20日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350243；投票简称：瑞丰投票。
2、议案设置及议案表决
（1）议案设置提案备注议案名称编码该列打钩的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案
关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
1.00√要的议案关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办2.00√法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
3.00√议案
（2）填报表决意见
对于上述议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案进行表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案进行投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月8日9:15-15:00。
52、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席山东瑞丰高分子材
料股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：___________________委托人身份证或营业执照号码：_______________________委托人持有股数：_____________委托人股东帐号：________________受托人签名：____________________受托人身份证号码：________________委托日期：_______________________委托人对大会议案表决意见如下：
备注表决意见提案编码议案名称该列打钩的栏目同意反对弃权可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案
关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
1.00√及其摘要的议案关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考2.00√核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
3.00√关事宜的议案
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
7附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日8